BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Nov 3, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-044

京东方科技集团股份有限公司 关于子公司签署银团贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第4.5 代 薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“4.5 代线项目”）由本公司下属子公司成都京东方光电科技有限公司（以 下简称“成都京东方”）具体负责实施。作为成都市灾后重建重点支 持项目，成都京东方于2008 年10 月29 日与国家开发银行（作为牵 头行和代理行）、成都银行（作为参加行）组成的贷款银团签署了《成 都4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团 贷款合同》(以下简称“《人民币资金银团贷款》”)，与国家开发银行 签署了《国家开发银行外汇借款合同》(以下简称“《外汇借款合同》”)。

成都京东方向国家开发银行和成都银行申请等值约18.2 亿元人 民币的贷款，该事项已经本公司第五届董事会第十二次会议批准，现 将有关事项公告如下：

一、《人民币资金银团贷款合同》

贷款额度为人民币77,000 万元，其中：

国家开发银行：38500 万元（大写：叁亿捌仟伍佰万元）； 成都银行：38500 万元（大写：叁亿捌仟伍佰万元）。 贷款期限8 年，贷款用途为4.5 代线项目建设。

1

二、《外汇借款合同》

贷款承诺金额为15,000 万美元，贷款期限为8 年，贷款用途为 4.5 代线项目建设。

三、资产抵押及担保

1、依据成都京东方与国家开发银行和成都银行签署的《银团贷 款、外汇借款抵押合同》之约定，成都京东方将现在和将来拥有和获 得的属于项目范围内所有土地使用权、新建房屋建设工程(包括相应 的土地使用权)和/或房屋(包括相应的土地使用权)抵押给国家开发 银行和成都银行，以提供担保。

2、依据成都京东方与国家开发银行和成都银行签署的《银团贷 款、外汇借款抵押合同（机器设备抵押）》之约定，成都京东方将现 在和将来拥有和获得的属于项目范围内所有机器设备抵押给国家开 发银行和成都银行，以提供担保。

四、备查文件

• 1、《成都4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目人民 币资金银团贷款合同》

2、《国家开发银行外汇借款合同》

• 3、《银团贷款、外汇借款抵押合同》

• 4、《银团贷款、外汇借款抵押合同（机器设备抵押）》 特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

==> picture [358 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 13] intentionally omitted <==

2