BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Aug 2, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-033 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-033

京东方科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】587 号文核准，京 东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票 的方式向3 家特定投资者发行了411,334,552 股A 股，发行价格为人 民币5.47 元/股，募集资金总额2,249,999,999.44 元，扣除发行费 用后最终募集资金净额2,241,897,495.37 元。经毕马威华振会计师 事务所KPMG-A(2008)CR No.0013《验资报告》验证，此次非公开发 行募集资金已于2008 年７月4 日全部到位。

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》 等相关法律法规和规范性文件的规定，公司与保荐人长江证券承销保 荐有限公司（以下简称“长江承销”）分别与中国建设银行股份有限 公司北京城市建设开发专业支行及招商银行北京分行营业部（以下统 称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如 下：

1、公司在开户银行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

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• 2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

• 付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、长江承销应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对公司募集资金使用情况进行监督。公司和开户银行应当配合长江承 销的调查与查询。长江承销每季度对公司现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

• 4、开户银行按月（每月5 日前）向公司出具对账单，并抄送长

• 江承销。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过5000 万元或募集资金总额的20%的，开户银行应及时以传真方式通知长江 承销，同时提供专户的支出清单。

6、开户银行连续三次未及时向长江承销出具对账单或向长江承 销通知专户大额支取情况以及存在未配合长江承销调查专户情形的， 公司或者长江承销有权要求公司单方面终止协议并注销募集资金专 户。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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