BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Apr 28, 2008

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2008-019 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2008-019

京东方科技集团股份有限公司 关于向北京英赫世纪科技发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加快京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"京东 方")总部所在园区的整体开发,整合公司地产业务平台。经公司第 五届董事会第九次会议审议通过,拟通过注入部分房地产和现金的方 式对子公司北京英赫世纪科技发展有限公司(以下简称"英赫世纪") 进行增资。有关情况如下:

一、英赫世纪基本情况

英赫世纪,原名北京东方恒通物业有限公司,1997 年 8 月 22 日 成立,2000 年 11 月开始经营,2006 年 12 月 18 日名称变更为北京英 赫世纪科技发展有限公司。英赫世纪依托于中关村电子城核心地带, 将原有旧厂房进行装修改造,建成高档商务园区,提供房租租赁,进 行物业管理等。基本情况如下:

企业名称:北京英赫世纪科技发展有限公司

公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

法定代表人:王彦军

注册资本: 993.156 万元

经济性质:有限责任公司

经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应该许可的,经审批机关批准并经 工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营。

营业期限:2001 年 6 月 19 日至 2041 年 6 月 18 日

现有股权结构:京东方持有 95%股份,北京京东方专用显示科技 有限公司(以下简称"专显公司",京东方持有其 100%股份)持有 5% 股份。

英赫世纪财务状况:

单位:人民币万元

主要指标	2005 年	2006 年	2007 年
总资产	3866.75	4891.91	6122.34
总负债	2283.69	2798.46	3191.60
所有者权益	1583.06	2093.45	2930.74
主营业务收入	3676.75	4067.64	4650.87
净利润	567.11	1011.81	1747.92

二、拟注入的资产情况

本次注入的资产为部分房地产和 6000 万元自有资金。

1、拟注入房地产情况表

建筑物名称			结构 建成年月 建筑面积(m²) 占地面积(m²)		账面价值(元)	评估价值(元)	备注
		101 厂房 框架 1956-1-1	33736.80	23,434.2	31820840.61	214,210,921.00
		UP3 厂房 框架 1956-1-1	13,766.36	17,343.9	4745768.00	81,061,605.00	均委托英赫经营
		综合楼 框架 1998-6-16	12,321.28	3,600.0	14092599.39	55,546,552.00
	合计				50,659,208.00	350,819,078.00

注:①上述评估价值来自北京中恒信德威评估有限责任公司中恒 信德威评报字(2007)第 232 号。

②上述房地产所有权人为京东方,国有土地使用证证号为京朝国 用 2002 出字第 0113 号,房屋所有权证证号为京房权证朝股份字第 00153。京东方与英赫世纪于 2006 年 12 月 5 日签署《 委托经营基本 框架协议 》、《UP3 项目补充合同》、《综合楼项目补充合同》,京东方 委托英赫世纪经营上述资产,委托期限 20 年。

2、 拟注入房地产的经营情况

101 厂房已全部出租经营, UP3 厂房和综合楼正在改造中。

三、对英赫增资的方案

1、增资价格

依据北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《资产评估报告 书》,公司拟将 101 厂房、 UP3 厂房、综合楼以评估值作价 350,819,078 元,另以 6000 万元自有资金,总计 410,819,078 元对英赫世纪进行 增资。

2、增资后的股权结构

名称	增资前		增资后
	占注册资本数量	持股比例	占注册资本数量	持股比例
京东方	9,434,982.00	95%	420,254,060.00	99.882%
专显公司	496,578.00	5%	496,578.00	0.118%
合计	9,931,560.00	100%	420,750,638.00	100%

四、董事会授权有效期:自董事会审议通过之日起一年。

五、对英赫世纪的影响

增资后,英赫世纪可以运用地产资源进行间接融资,缓解改造资 金紧缺的现状,加快注入房地产的改造进度,并尽快出租完毕。同时, 借助专业平台优势对园区地产资源进行梯级开发,取得良好的经济效 益。

六、对京东方的影响

增资英赫世纪,打造房地产业务开发平台是京东方房地产事业发 展的重要一环。通过平台,可以加快园区房地产资源整合,吸引专业 人才,搭建公司房地产综合开发专业团队,提升公司房地产综合开发 能力和物业管理水平;实现融资功能,为后续发展提供强有力的资金 支持,增加公司房地产业务发展实力,更好地实现京东方的产业目标。

七、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

2、北京英赫世纪科技发展有限公司营业执照。

3、北京英赫世纪科技发展有限公司 2005 年、2006 年、2007 年 年度审计报告。

4、京东方科技集团股份有限公司资产评估报告书(中恒信德威 评报字(2007)第 232 号)。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 25 日