BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

May 15, 2007

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方A 公告编号：2007-034 证券代码：200725 证券简称：*ST 东方B 公告编号：2007-034

京东方科技集团股份有限公司

第四届第三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十五次董事会，于2007 年5月8日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年5月 14日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生 先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生签署董事 会决议，董事归静华女士、独立董事张百哲先生、李兆杰先生签署书 面董事意见书，董事八田贤一、独立董事邰中和先生、谢志华先生未 签署董事意见。

本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会决议有效票数共计8 票，同意8 票，会议审议通 过《关于召开二00 七年第三次临时股东大会的议案》。

公司第四届第三十次董事会（2006 年12 月27 日）审议通过《关 于出售冠捷科技有限公司股权的议案》，同意公司采取市场配售方式 或其他香港资本市场通行的方式，按市场原则以分次部分出售或一次 性全部出售所持冠捷科技424,360,191 股股份，并确定了出售股数、 价格、出售对象、出售方式、出售时间的基本原则，股份出售的具体 价格、数量等将在股份出售交易时按照香港证券市场原则择机即时确

1

定。该资产出售重组方案已获得中国证监会的无异议审核意见，根据 《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规 定，公司董事会决定将《关于出售冠捷科技有限公司股权的议案》有 关事项提交股东大会逐项审议表决，现将有关审议事项说明如下： 1、出售股数

为集中资源发展TFT-LCD产业，在市场条件成熟的情况下，京东 方拟按市场原则选择分次部分出售或一次性全部出售方式出售所持 冠捷科技424,360,191股，京东方将结合出售时整个金融市场环境、 平板显示产业的回升态势、冠捷科技股票每日市场交易量、投资人的 投资意向等多种因素确定具体出售股份数量。

2、出售价格

本次出售冠捷科技股份的定价以公司利益的最大化为原则，由公 司董事会和制定配售代理人选择冠捷科技一定时期的股票加权收盘 价为基准，按照香港证券市场的折扣比例原则最终确定交易价格。 3、出售对象

出售对象主要为非特定财务投资人，包括私募股权基金、对冲 基金和其他机构投资者。在条件允许的情况，也可能考虑其他战略投 资人。

4、出售方式

采取市场配售或协议转让方式，在较短时间内建簿并完成缴款和 股票交割手续。

• 5、出售时间

自公司董事会通过之日起一年内，具体的出售时间依据市场情况 而定。

• 6、本次股份出售的出售原则

在本次股份出售的方案尚未最终确定，在方案的拟定和具体实施

2

过程中，公司坚持以下原则：

• （1）本公司全体股东利益最大化的原则；

• （2）有利于促进产业结构调整、增强持续发展潜力的原则；

• （3）有利于提升本公司经营业绩的原则；

（4）出售股份坚持按照市场化的原则：将由公司董事会和制定 配售代理人选择冠捷科技一定时期的股票加权收盘价为基准，按照香 港证券市场的折扣比例原则最终确定交易价格。源于市场的承受度， 京东方出售冠捷科技股份可选择分次部分出售或一次性全部出售方 式。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 二00 七年五月十四日

3