BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2026

Mar 31, 2026

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-019

京东方科技集团股份有限公司 关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会 独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事唐守 廉先生在公司连续任职独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及 董事会专门委员会相关职务，唐守廉先生的辞职申请将在公司股东会 选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规，公司董事会 提名胡晓林先生为第十一届董事会独立董事（简历见附件）。根据《公 司章程》《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规 定，董事会提名薪酬考核委员会对胡晓林先生的个人履历、工作实绩 等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为胡晓林先生符合独立 董事任职资格。胡晓林先生已取得独立董事任职资格证书。胡晓林先 生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 股东会审议。

经股东会审议，若胡晓林先生当选公司第十一届董事会独立董事， 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，补选胡晓林先生 为公司董事会风控和审计委员会委员及董事会提名薪酬考核委员会 委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

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本次选举独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

附件：简历

京东方科技集团股份有限公司

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附件：简历

胡晓林先生 ，博士学历，清华大学副教授，人工智能专家。曾任公司第八届董事会 独立董事，第九届董事会独立董事，颀中科技股份有限公司独立董事。

现任江苏阿诗特能源科技股份有限公司独立董事。

胡晓林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上 股份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。

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