BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2026

Mar 31, 2026

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2026-010
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2026-010

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第十二次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知,2026 年 3 月 30 日(星期一)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 12 人,全部出席本次会议(其中:以通讯 表决方式出席的董事 1 人)。董事叶枫先生以通讯表决方式出席会议。 公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以 下简称《" 公司章程》")等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)2025 年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)2025 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)2025 年度财务决算报告及 2026 年度事业计划

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)2025 年度利润分配预案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有 限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第十一届董事会 2026 年第一次 独立董事专门会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计 的议案》,独立董事对该议案发表审核意见如下:经向公司了解,公 司以 2025 年度相关关联交易为基础,对 2026 年度全年累计发生的同 类日常关联交易的总金额进行合理预计,交易定价参照市场原则,公 平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的 持续发展,不构成对公司独立性的影响,不存在损害股东,特别是中

小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均 符合相关要求,我们同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》提交董事会审议。

关联董事(董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士)回避表决本 议案,本议案有效表决票数为 9 票。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,确保公司正常运营,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司提请董事 会审议并提交股东会批准:

1、借款额度:

公司(包括下属子公司)本授权期新增借款额度(包括信用、抵 押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等)不超过 600 亿元人 民币或等值折算的外币。

2、授信额度:

公司(包括下属子公司)本授权期综合授信额度不超过 800 亿元 人民币或等值折算的外币。

3、授权事项:

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期:

自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日 止。

3

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)2025 年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)2025 年可持续发展报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方(BOE)2025 年可持 续发展报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事(独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤 祥先生)回避表决本议案,本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告

具体内容详见与本公告同日披露的《关于对 2025 年度年审会计 师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审 会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)关于续聘 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的 议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》 修订对照表。

本议案需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份(A 股) 的议案》

1、回购股份的目的

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、回购股份是否符合相关条件

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、回购方式和用途

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、回购股份的资金来源及资金总额

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的价格区间

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的种类、数量

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、回购股份的实施期限

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履 行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于 本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的 承诺

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份 的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为 的说明,回购期间的增减持计划;上市公司董事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股**5%**以上股东及其一致行动人在未来三个 月、未来六个月的减持计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、回购股份后依法注销的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、本次回购股份的授权

6

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、决议有效期

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会逐项表决,经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于回购公司部分社会公众股份(A 股)方案的公告》。

(十七)逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份(B 股) 的议案》

1、回购股份的目的

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、回购股份是否符合相关条件

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、回购方式和用途

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、回购股份的资金来源及资金总额

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的价格区间

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的种类、数量

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、回购股份的实施期限

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履

行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于 本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的 承诺

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份 的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为 的说明,回购期间的增减持计划;上市公司董事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股**5%**以上股东及其一致行动人在未来三个 月、未来六个月的减持计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、回购股份后依法注销的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、本次回购股份的授权

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、决议有效期

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会逐项表决,经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于回购公司境内上市外资股份(B 股)方案的公告》。

(十八)关于 2026 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议 案

具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年限制性股票激励计划

(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

关联董事(董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王 锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生)回避表决本议案, 本议案有效表决票数为 7 票。

本议案尚需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)关于 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事(董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王 锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生)回避表决本议案, 本议案有效表决票数为 7 票。

本议案需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案

为保证本次股权激励工作能够有序、高效地进行,公司董事会拟 提请股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理以下 2026 年 限制性股票激励计划相关事项,包括但不限于下列各项:

1、授权董事会确定本激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制 性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格/回购价格做相应的调

整;

3、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件;

4、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性 股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行 审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会提名薪酬考核委员会 行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括 但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理 有关登记结算业务;

8、授权董事会对本激励计划进行管理和调整;

9、授权董事会实施本激励计划的变更事宜,包括但不限于取消 激励对象的解除限售资格,回购注销激励对象尚未解除限售的限制性 股票,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继 承事宜;

10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文 件明确规定需由股东会行使的权利除外;

11、同意董事会转授权由公司管理层决定、办理及处理上述与本 激励计划有关的一切事宜,但有关文件明确规定需由董事会决议通过 的事项除外;

12、同意向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

关联董事(董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王 锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生)回避表决本议案, 本议案有效表决票数为 7 票。

本议案尚需提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份用于股 权激励的议案》

1、回购股份的目的

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、回购股份是否符合相关条件

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、回购方式和用途

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、回购股份的种类、数量

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、回购股份的价格区间

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、回购股份的资金来源及资金总额

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、回购股份的实施期限

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履 行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于 本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的 承诺

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份 的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为 的说明,回购期间的增减持计划;上市公司董事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股**5%**以上股东及其一致行动人在未来三个 月、未来六个月的减持计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、本次回购股份的授权

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、决议有效期

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励方案的公告》。

(二十二)关于调整越南整机二期项目方案的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整越南项目方案的公告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十三)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议 案

公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》,并结合公 司实际情况,制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容

详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事及高级 管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十四)关于召开 2025 年度股东会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年度股东会 的通知》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议;

2、第十一届董事会风控和审计委员会第七次会议决议;

3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第七次会议决议;

4、第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日