BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2026

Mar 31, 2026

证券代码：000725 证券代码：200725

证券简称：京东方A 公告编号：2026-018 证券简称：京东方B 公告编号：2026-018

京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董 事唐守廉先生提交的书面辞职报告。唐守廉先生在公司连续任职独立董事 即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，申请辞去 公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。唐守廉先生的原定任期至公司第十一届董事会届满 日止。

鉴于唐守廉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一，唐守廉先生的 辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选 举产生新任独立董事前，唐守廉先生将继续履行公司独立董事及董事会专 门委员会委员职责。

公司董事会对唐守廉先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会 职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

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