BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jun 17, 2025

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-051 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-051

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第七次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 6 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于拟收购彩虹显示器件股份有限公司所持咸阳彩虹光电科技

有限公司部分股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于拟收购咸阳彩虹光电科技有限公司部分股权的自愿性信息披 露公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

==> picture [267 x 14] intentionally omitted <==

2025 年 6 月 17 日

1