BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(唐守廉)

2024 年,作为京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责,恪 守独立董事履职规范,依法行使独立董事权力,积极出席公司相关会 议并认真审阅议案资料,对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解,并提出建设性意见,切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况简要汇报如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人唐守廉,研究生学历,教授。曾任北京邮电大学财务处处长、 管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院 长,北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等 职务,公司第九届、第十届董事会独立董事。曾兼任工业与信息化部 电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息 法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计 学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。 现任公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立

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性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
唐守廉	16	3	13	0	0	否	3

报告期内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人 在履职过程中,严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》等相关 规定,积极参加董事会和股东大会,认真审阅议案资料,广泛听取管 理层的汇报,独立做出判断。经认真审议,对公司董事会各项议案均 投同意票,没有反对、弃权的情形。

(二)出席董事会各专门委员会情况

会议	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会提名薪酬考核委员会	7	7	0	0
董事会风控和审计委员会	7	7	0	0

报告期内,本人作为风控和审计委员会委员、提名薪酬考核委员 会委员,严格按照委员会相关议事规则履行职责,对公司财务报告、 聘任审计机构、股权激励计划相关事项、董事会换届选举、聘任高级 管理人员等议案进行审议,及时关注公司经营情况,监督及评估公司 的内部控制情况,认真履行独立董事职责。

(三)出席独立董事专门会议情况

会议	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
独立董事专门会议	4	4	0	0

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,报告期内公司

共召开 4 次独立董事专门会议,重点关注公司应当披露的关联交易事 项,本人积极参与会议并了解相关情况,确保关联交易不存在损害股 东和公司利益的情形。

(四)行使独立董事特别职权情况

报告期内,本人未行使独立董事特别职权。

(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人定期审阅内部审计工作计划、内部审计计划的执 行情况:报告期初审议风险管理与审计的事业计划,每半年审阅公司 审计监察组织对公司重大事项的专项审计报告,每季度审阅公司审计 监察组织的工作汇报,及时了解公司内控规范建设进展。在年度审计 工作期间,积极参与年度审计和年报编制工作,仔细审阅相关资料, 听取会计师事务所对 2024 年年报审计工作的进程安排,及时了解审 计工作进展情况,与会计师保持密切沟通,维护了审计结果的客观、 公正,保证了 2024 年度报告披露的合规性及有效性,维护了公司中 小股东的合法权益。

(六)保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为独立董事,本人严格按照有关法律法规及相关规定认真履行 职责,认真审阅需要提交董事会审议的议案,特别关注相关议案对中 小股东利益的影响,从而利用自身的专业知识做出独立、公正的判断; 督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定规范信息披露行为, 促进公司依法规范运作,维护公司股东的合法权益,保证披露信息的 真实、准确、完整、及时和公平。

(七)现场工作情况

报告期内,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司

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《独立董事制度》相关要求,结合公司实际情况与自身履职需求进行 现场办公,累计现场工作时间 16 日。

为全面了解公司经营情况,切实履行独立董事职责,本人于 2024 年 1 月前往公司北京第 6 代新型半导体显示器件生产线项目参观调 研,了解项目进展情况,参观产品展厅;并分别于 5 月、9 月前往重 庆、合肥实地考察生产线,参观展厅和工艺走廊,听取相关经营情况 汇报,及时了解公司日常的生产经营情况。本人现场参加股东大会, 与中小股东现场交流,听取投资者的意见和建议,解答股东提出的问 题;现场参加董事会和各专门委员会,与公司管理层进行广泛沟通, 为科学、合理做出决策提供依据。

(八)公司配合独立董事履职的情况

本人享有与其他董事同等的知情权,与公司管理层人员保持密切 联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,了解公司的经营状况, 有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。在履行职责时, 公司能够提供所必需的工作条件,每月编制《公司及资本市场动态月 报》,帮助独立董事了解公司动态、行业发展情况、公司资本市场表 现及监管动态等重要信息。公司有关人员也积极配合本人履行职责, 未有任何干预本人独立行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定,履行忠实勤勉义务,以公开、透明 的原则,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充 分沟通,促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专 业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资 者的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一)应当披露的关联交易

报告期内,本人审议了公司第十届董事会第二十八次会议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、第十届董事会第三十九次会议 《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议案》、 第十届董事会第四十一次会议《关于电控产投拟投资显智链二期基金 及显智链企业管理中心暨关联交易的议案》,上述关联交易均遵循自 愿、公平合理、协商一致的原则,交易的必要性、定价的公允性等方 面均符合相关要求,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益 的情形。

(二)提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第四十一次会议审 议通过《关于董事会换届选举的议案》,2025 年 1 月 14 日召开了第 十一届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。本人对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行严格审查, 认为候选人符合有关法律法规及其他相关规定等要求的任职资格,选 举董事、聘任高级管理人员程序均符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。

(三)变更审计机构的情况

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已连续二十年为 公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公 司业务发展及审计工作需求等情况,公司根据中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定进行轮换,公 司聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2025 年度审计 机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟 通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按

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照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任 注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

四、总体评价和工作展望

2024 年度,本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和公司《独立董事制度》的相关规定,忠实勤勉地履行了独立董 事工作职责。今后,本人将继续按照相关规定,尽职尽责,独立公正 地监督公司运作、促进公司发展和保护中小股东合法权益。

独立董事 唐守廉

2025 年 4 月 21 日