BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-074 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-074

京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第 十届董事会任期临近届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简 称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，将第十一届董事会组成、董事候选人提名、 本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下：

一、第十一届董事会组成

根据现行《公司章程》规定，公司第十一届董事会应由 11 名董 事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计 算，任期 3 年。

二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件）

1、非独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行 在外有表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届董事会提 名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。 2、独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行 在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权向第十届董事会

1

提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会独立董事候选人。 三、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名 薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告五、 提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会需对 董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需 要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会不再接 收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同时自行 在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；

3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐 的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事 任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事 会；

4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会 确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人 的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、 独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司董事候选人应具备以下条件：

（1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经 验；

2

• （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

• （4）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

• （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的

• 情形；

（2）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （3）被中国证监会采取证券市场禁入处罚措施，期限尚未届满；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚

• 未届满；

• （5）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

• （1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事

• 的资格；

• （2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

• （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章

• 及规则；

• （4）具有五年以上法律、会计或者经济等履行独立董事职责所必

• 需的工作经验；

（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

• （6）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和

《公司章程》规定的其他条件。

具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

3

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位 或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直 系亲属；

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（6）与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员；

• （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

• （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和

• 《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

五、提名人应提供的相关文件

• 1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名薪酬考

• 核委员会提供下列文件：

• （1）董事候选人提名表（原件）；

• （2）被提名董事候选人承诺书（原件）；

4

• （3）被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

• （4）被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如提

• 名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件

备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、提名人向公司董事会提名薪酬考核委员会提名推荐董事候选

• 人的方式如下：

本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提 名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公 司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：罗文捷 于含悦

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转 联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮政编码：100176

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特此公告。

附件：1、公司第十一届董事会董事候选人提名表

2、公司第十一届董事会董事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 5 日

6

附件 1 ：

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会候选人提名表

提名人	提名人				提名人联系电话	提名人联系电话	提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名			年龄			性别
电话			传真			电子信箱
被提名的董事候选人类别： □ 董事 □ 独立董事
是否符合《公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定的任职资 格条件： □ 是 □ 否
必要说明	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。 持有京东方股份数量。 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
简历 （包括学 历、职 称、详细 工作履 历、兼职 情况等）
其他说明 （如有）

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提名人： （盖章/签名） 年 月 日

附件 2 ：

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会董事候选人承诺书

本人 （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事候选人，并郑重承 诺：

本人不存在下列不得被提名担任公司董事的情形：（一）根据《公 司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；（二）被中 国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满；（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。本人已明 确知悉作为董事候选人存在下列情形之一的，公司将披露候选人具体 情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚 未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

本人承诺向公司董事会提名薪酬考核委员会提供的所有文件真 实、准确、完整；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。

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特此承诺。

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