BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-075 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-075

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第 十届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简 称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，将第十一届监事会组成、监事候选人提名、 本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：

一、第十一届监事会组成

按照现行《公司章程》的规定，第十届监事会由 7 名监事组成， 其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3 名。为 进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十一届 监事会拟调整为由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2 名，并计划 在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监 事会构成的条款，并提交股东大会审议。

第十一届监事会预计将由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。 二、监事候选人提名

1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）

1

公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有 表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届监事会书面提名 推荐第十一届监事会股东监事候选人。

2、职工监事候选人产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举程序

• 1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10

• 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第十届监事 会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名 人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并 召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公 司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；

3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候 选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议；

4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其 他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。 四、监事任职资格

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司 监事：

1、根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的 情形；

• 2、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

2

• 3、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

• 5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的相关文件

• 1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文

件：

• （1）监事候选人提名表（原件）；

• （2）被提名监事候选人承诺书（原件）；

• （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

• （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件

备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下： 本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传 真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选 人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄 至公司指定联系人处方为有效。

3

六、联系方式

联系人：罗文捷 于含悦

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转

联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码：100176

特此公告。

附件：1、公司第十一届监事会监事候选人提名表

2、公司第十一届监事会监事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会 2024 年 12 月 5 日

4

附件 1 ：

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会候选人提名表

提名人	提名人				提名人联系电话	提名人联系电话	提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名			年龄			性别
电话			传真			电子信箱
是否符合《公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定的任职资 格条件： □是□否
必要说明	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。 持有京东方股份数量。 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
简历 （包括学 历、职 称、详细 工作履 历、兼职 情况等）
其他说明 （如有）

5

提名人： （盖章/签名） 年 月 日

附件 2 ：

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会候选人承诺书

本人 （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会监事候选人，并郑重承 诺：

本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一）根据《公 司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；（二）被中 国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满；（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。本人已明 确知悉作为监事候选人存在下列情形之一的，公司将披露候选人具体 情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚 未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力

6

切实履行职责。

特此承诺。

承 诺 人：_______（签署）

日 期：_______

7