BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Nov 15, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-067 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-067

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第三十九次会议于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 9 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议 案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告》。

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第十届董事会 2024 年第三次独 立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次关联交 易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致 的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关 联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们 同意将本次关联交易提交董事会审议。

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关联董事叶枫先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第三十九次会议决议；

• 2、第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日

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