BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-044

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第三十四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议（其中：以通讯 表决方式出席的董事 2 人）。董事陈炎顺先生、吴礼顺先生以通讯表 决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

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表》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格 的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票

• 期权第二个行权期行权条件成就的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第三十四次会议决议；

• 2、第十届董事会风控和审计委员会第十二次会议决议；

• 3、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十六次会议决议。 特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2024 年 8 月 27 日

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