BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Jul 24, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-042 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-042

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第三十二次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于调整公司执行委员会组成及聘任高级管理人员的议案》

根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公 司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，调整公司执行 委员会组成并聘任高级管理人员（职业经理人）。

一、公司现任高级管理人员冯强先生，从执行委员会委员、执行 副总裁升任为执行委员会副主席。

二、公司董事会聘任刘志强先生担任执行委员会委员、高级副总 裁。

根据《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第三十二次会议决议；

• 2、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十五次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2024 年 7 月 24 日

2

附件：高级管理人员简历

冯强先生， 高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998 年加入公司，曾任公司科 技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长， 北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董 事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群 Co-CEO， 智慧医工业务董事长兼CEO，公司执行委员会委员、执行副总裁。

现任公司副董事长，执行委员会副主席，首席人事官，北京京东方生命科技有限公 司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京 京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧 科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份 的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份975,700 股；没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。

刘志强先生， 大学本科，曾任合肥京东方光电科技有限公司总经理、董事长，鄂尔 多斯市源盛光电有限责任公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长， 青岛京东方光电科技有限公司项目总指挥，南京京东方显示技术有限公司总经理。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁，技术与产品中台负责人。

刘志强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股 份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份247,500 股；没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

3