BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Jul 8, 2024

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2024-033
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2024-033

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 第三十一次会议于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出通知,2024 年 7 月 8 日(星期一)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

为贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关要求,建立健全公司年度会计师事务所选聘机制,公司根据最 新的制度规则并结合实际情况,制定了《会计师事务所选聘管理办法》, 具体内容详见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘管理办法》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法(2023 年修订)》、《深圳证券交易所

公司债券发行上市审核业务指引第 3 号——优化审核安排(2023 年修 订)》和《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》等有关 法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定,认为 公司符合公开发行公司债券的各项条件,具备公开发行公司债券的资 格。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议 案》

为拓宽公司融资渠道,满足生产经营与投资的资金需求,优化债 务结构,合理控制财务成本,同时考虑国内宏观经济形势的变化,经 慎重考虑,公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金,本 次注册发行公司债券的具体方案如下:

1、发行规模

公司拟注册发行规模不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)公司 债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司 管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币 100 元,按面值平价发行。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行时间

根据实际资金需求情况,在深圳证券交易所证券市场分期择机发 行。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、债券期限

2

本次发行的公司债券期限不超过 15 年(含 15 年)。具体期限提 请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据 公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下,本次债券募集资金拟用于股权出 资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具 体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司 管理层根据公司实际需求情况确定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合相关法律 规定的专业机构投资者。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、发行利率

债券设定为固定利率,单利按年计息,不计复利,票面利率将根 据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询 价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、还本付息方式

本次公司债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支付。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、担保情况

本次公司债券不设担保。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、特殊发行条款

本次债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于回售、赎回等 特殊发行条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同 意董事会授权公司管理层确定。具体债券品种的发行条款以每期债券 发行文件为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、承销方式

本次公司债券由承销机构以余额包销的方式承销。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、决议有效期

本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本 次公司债券发行之日后 36 个月止。公司应在决议有效期内取得监管 部门的同意注册批复,并在批复确认的有效期内完成发行。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会逐项审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》。

(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司 债券相关事宜的议案

为确保本次发行公司债券有关事宜能够有序、高效地进行,公司 董事会提请股东大会授权董事会,根据《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,在股东大 会审议通过的决议规定的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发, 全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况, 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司 债券的发行条款,包括但不限于发行期限、发行价格、发行方式、发 行对象、具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分 期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事 项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地 点等与发行条款有关的一切事宜。

(二)决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构,办理本次公 司债券发行申报事宜。

(三)开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付 息等事项,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完 成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、 合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上 市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法 律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

(四)为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管 理协议及制定债券持有人会议规则。

(五)根据公司财务状况,决定募集资金用途及金额等事宜。

(六)如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条 件发生变化,根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的 具体方案等相关事项进行调整。

(七)如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策 发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规 定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外,根据主管机构 的意见或市场条件变化情况,对本次公司债券发行具体方案等相关事

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项进行相应调整,包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次 公司债券发行工作。

(八)办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

(九)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司管 理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第十届董事会第三十一次会议决议;

2、第十届董事会风控和审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 8 日