BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Apr 1, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-018 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-018

京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024 年1 月23 日收到公司副董事长潘金峰先生递交的辞呈，潘金峰先生 因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。公司已于2024 年1 月24 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。

公司董事会于2024 年3 月12 日收到公司副董事长刘晓东先生、 董事孙芸女士递交的辞呈。刘晓东先生因年龄原因，申请辞去公司董 事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司 执行委员会委员。孙芸女士因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司执行委员会委员、执行 副总裁。公司已于2024 年3 月13 日披露《关于董事辞职的公告》（公 告编号：2024-004）。

公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名朱保成先生、冯 强先生、王锡平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简 历请见附件）。

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第 十届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 有关事项公告如下：

一、选举公司第十届董事会非独立董事候选人

• 1、关于选举朱保成先生为公司第十届董事会非独立董事

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》 等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人朱保 成先的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后， 认为朱保成先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名朱保成先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、关于选举冯强先生为公司第十届董事会非独立董事

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》 等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人冯强 先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后， 认为冯强先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名冯强先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

3 、关于选举王锡平先生为公司第十届董事会非独立董事

根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》 等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人王锡 平先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见 后，认为王锡平先生符合非独立董事任职资格。董事会同意提名王锡 平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、其他说明事项

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

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附件 ： 非独立董事候选人简历

朱保成先生， 管理学博士，正高级会计师。曾任河北华安会计师事务所审计部经理, 北京世纪万通科技投资有限公司财务总监,中国远大集团有限公司医药事业部投资并购 部经理、首席会计师,北京京能国际能源股份有限公司财务部经理,北京京能热电股份有 限公司总会计师,北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师,北京能源集团有限责任 公司总会计师。

现任北京电子控股有限责任公司总会计师。兼任北京燕东微电子股份有限公司副董 事长，北京电控产业投资有限公司董事长。

朱保成先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与其他持有公司 5%以上 股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格。

冯强先生， 高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998 年加入公司，曾任公司 科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁，北京京东方置业有限公司执行董事兼 常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北 京·松下彩色显象管有限公司总经理，京东方再生医学科技有限公司董事长，健康服务 事业群Co-CEO，智慧医工业务董事长兼CEO。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，首席人事官，北京京东方生命科技有限公 司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，北京 京东方松彩创新有限公司董事长，重庆京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧 科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事等职务。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份975,700 股；与其他持有公 司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王锡平先生 ，大学本科，曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司经理，历任公司生产管理 中心负责人、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理、武汉京东方光电科技有限公司总经 理、显示事业Co-CEO、首席采购官等职务。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，显示器件及物联网创新业务中台负责人、 京东方环境能源科技有限公司董事长，京东方创新投资有限公司董事。

王锡平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份852,400 股；与其他持有 公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。