BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-072 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-072

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第二十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 期权第一个行权期行权条件成就的议案

本议案律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立 财务顾问报告，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团 股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于京东方科技集团 股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》、《关于京东方科技集 团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

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本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案

本议案由保荐机构发表核查意见，具体内容详见与本公告同日披 露的《京东方科技集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京 东方科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见》、《华英证券有限责任公司关于京东方科技集 团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第十届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十一次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 12 月 26 日

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