BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

京东方科技集团股份有限公司

关于下属子公司拟参与设立京津共同发展（北京）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案 独立董事事前认可意见

根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《京东方 科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我 们作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，对公司拟提交董事会审议的《关于下属子公司拟参与设立京津共 同发展（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议 案》进行了充分的事前审议，发表意见如下：

独立董事认真审阅了公司提交的相关材料，经了解，北京电子控 股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为公司、北京电控创业投 资管理有限公司及北京易亨电子集团有限责任公司（以下简称“易亨 电子”）的实际控制人，根据《股票上市规则》相关规则，公司参与设 立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“京津共同发展基金”）构成关联交易；北京国寿电科企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称“国寿电科”）及国寿置业投资管理 有限公司在北京产权交易所挂牌出售天津星怡科技有限公司、天津星 示科技有限公司及天津星悟科技有限公司（以下合称“目标公司”） 100%股权，北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“国寿股权基金”）为持有目标公司 99.9%股权的国寿电科的有 限合伙人，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”）、 北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）为国寿股权基 金的有限合伙人，电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司（电子 城持股 50%）为国寿股权基金的执行事务合伙人，且北京电控为电子 城、电控产投的实际控制人，根据实质重于形式的原则，京津共同发 展基金与易亨电子拟收购目标公司 99.9%及 0.1%股权构成关联交易。 公司参与设立该基金用于建设京津协同创新中心，承接京津两地产业 创新转化职能，带动地区产业链上下游发展。交易完成后，公司将与 其他投资方共同探索合作模式，促进平台化运营和资源整合，进一步 提升产业协同发展。

本次交易已经资产评估公司初步评估，最终评估结果以经备案的 评估报告为准。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不 存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将《关 于下属子公司拟参与设立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）暨关联交易的议案》提交董事会审议。

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