BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。根据《上市公 司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 — 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于2023 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项 说明和意见

1、经认真核查公司 2023 年上半年与公司关联方资金往来情况， 我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来 均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。

2、对外担保情况

单位：万元

		公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无
			公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
鄂尔多斯市源盛 光电有限责任公 司	2016年11 月30日	554,774	2017年03 月15日	85,910	连带 责任 担保	无	无	2017年3月 17 日 至 2027年3月 17 日	否	否

成都京东方光电 科技有限公司	2017年04 月24日	2,300,810	2017年08 月30日	1,482,738	连带 责任 担保	无	无	2017年9月 6 日至2029 年9 月6 日	否	否
合肥京东方显示 技术有限公司	2016年11 月30日	1,733,191	2017年08 月30日	199,091	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2017年9月 7 日至2027 年9月7日	否	否
福州京东方光电 科技有限公司	2015年12 月09日	1,373,800	2016年11 月08日	69,383	连带 责任 担保	无	无	2016 年12 月19 日至 2026年7月 4 日	否	否
绵阳京东方光电 科技有限公司	2018年05 月18日	2,136,768	2018年09 月18日	1,544,111	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2018年9月 26 日 至 2031年9月 26日	否	否
重庆京东方显示 技术有限公司	2020年04 月27日	2,088,638	2020年12 月29日	1,350,748	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2020 年12 月31 日至 2033 年12 月31日	否	否
武汉京东方光电 科技有限公司	2019年03 月25日	2,065,806	2019年08 月16日	1,441,775	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2019年8月 23 日 至 2032年8月 23日	否	否
南京京东方显示 技术有限公司	2020年09 月23日	180,000	2021年05 月12日	45,000	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2021年5月 12 日 至 2026年5月 31日	否	否
南京京东方显示 技术有限公司	2020年09 月23日	120,000	2021年05 月12日	120,000	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2021年5月 12 日 至 2026年6月 6日	否	否
南京京东方显示 技术有限公司	2020年09 月23日	10,500	2021年12 月27日	1,500	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2021 年12 月27 日至 2026年8月 24日	否	否
成都京东方医院 有限公司	2020年04 月27日	240,000	2020年06 月15日	146,499	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2020年6月 15 日 至 2042年6月 30日	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			0	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2）					-1,234,329
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			12,804,286	报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4）						6,486,755
			子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物	反担保 情况	担保期	是否 履行	是否为 关联方

	披露日期					（如 有）	（如 有）		完毕	担保
寿光耀光新能源 有限公司	无	3,600	2020年09 月30日	3,299	连带 责任 担保	无	无	2020年9月 30 日 至 2034年9月 30 日	否	否
苏州工业园区台 京光伏有限公司	无	2,800	2020年09 月30日	2,566	连带 责任 担保	无	无	2020年9月 30 日 至 2034年9月 30 日	否	否
丽水晴魅太阳能 科技有限公司	无	3,300	2020年09 月30日	2,689	连带 责任 担保	无	无	2020年9月 30 日 至 2034年9月 30 日	否	否
金华晴宏太阳能 科技有限公司	无	1,700	2020年09 月30日	1,385	连带 责任 担保	无	无	2020年9月 30 日 至 2034年9月 30 日	否	否
金华晴辉太阳能 科技有限公司	无	1,100	2020年09 月30日	896	连带 责任 担保	无	无	2020年9月 30 日 至 2034年9月 30 日	否	否
金华晴昊太阳能 科技有限公司	无	890	2017年12 月18日	506	质 押、 连带 责任 担保	股权	无	2017 年12 月18 日至 2032 年12 月18日	否	否
东阳向晴太阳能 科技有限公司	无	3,476	2017年12 月18日	1,678	质 押、 连带 责任 担保	股权	无	2017 年12 月18 日至 2032 年12 月18日	否	否
武义晴悦太阳能 科技有限公司	无	960	2017年12 月18日	464	质 押、 连带 责任 担保	股权	无	2017 年12 月18 日至 2032 年12 月18日	否	否
龙游晴游太阳能 科技有限公司	无	2,210	2017年12 月18日	1,271	质 押、 连带 责任 担保	股权	无	2017 年12 月18 日至 2032 年12 月18日	否	否
衢州晴帆太阳能 科技有限公司	无	1,855	2017年12 月18日	896	质 押、 连带 责任 担保	股权	无	2017 年12 月18 日至 2032 年12 月18日	否	否
宁波国吉能源有 限公司	无	1,800	2020年12 月03日	1,504	连带 责任 担保	无	无	2020 年12 月3 日至 2034 年12 月3 日	否	否
安吉弘扬太阳能 发电有限公司	无	2,500	2020年12 月03日	2,088	连带 责任 担保	无	无	2020 年12 月3 日至 2034 年12 月3 日	否	否
平阳科恩太阳能 发电有限公司	无	1,600	2020年12 月03 日	1,337	连带 责任	无	无	2020 年12 月3 日至	否	否

					担保			2034 年12 月3 日
温州东泽光伏发 电有限公司	无	1,400	2020年12 月03日	1,170	连带 责任 担保	无	无	2020 年12 月3 日至 2034 年12 月3 日	否	否
温州埃菲生投资 管理有限公司	无	700	2020年12 月03日	585	连带 责任 担保	无	无	2020 年12 月3 日至 2034 年12 月3 日	否	否
北京京东方能源 科技有限公司	无	12,800	2017年10 月23日	11,809	质押	收费 权	无	2017 年10 月24 日至 2032 年10 月23 日	否	否
北京京东方能源 科技有限公司	无	20,560	2018年08 月15日	13,520	质押	收费 权	无	2018年9月 26 日 至 2032 年12 月21 日	否	否
北京京东方能源 科技有限公司	无	25,418	2017年11 月28日	20,347	质押	收费 权	无	2017 年12 月1 日至 2032 年12 月1 日	否	否
合肥京东方医院 有限公司	2018年04 月27日	130,000	2018年04 月27日	120,000	连带 责任 担保	无	无	2018年4月 27 日 至 2036年4月 27 日	否	否
北京京东方生命 科技有限公司	无	60,000	2021年12 月29日	22,600	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2021 年12 月29 日至 2039 年12 月28日	否	否
京东方视讯科技 有限公司	2022年03 月30日	216,774	2023年03 月23日	6,165	连带 责任 担保	无	被担保 方已向 担保方 提供反 担保	2023年3月 23 日至采 购及销售协 议项下全部 订单履行完 毕止	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		0		报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（C2）		235
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）		495,443		报告期末对子公 司实际担保余额 合计（C4）		216,775
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实 际发生额合计 （A2+B2+C2）		-1,234,094
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		13,299,729		报告期末实际担 保余额合计 （A4+B4+C4）		6,703,530
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				51.95%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债				292,665

务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	251,942
上述三项担保金额合计（D+E+F）	371,942
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有 可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

对于以上担保我们认为：

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规 范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议担保事项时均充分揭示 了担保存在的风险并进行了有效防控，公司担保属于生产经营和资金 合理利用的需要。报告期末，公司担保的实际担保总额严格控制在已 审批的担保额度之内，符合相关法律法规规定。

报告期内，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任， 没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

二、关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的 意见

经核查，由于 2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过 了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度以扣除公司通过回购 专户持有本公司股份的总股本 37,668,177,369 股为基数，向全体股东 以每 10 股派 0.61 元人民币的方式进行利润分配，不送红股、不以公 积金转增股本，该次权益分派已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。故公 司 2020 年首次授予股票期权的行权价格调整为 5.059 元/份，预留授 予股票期权的行权价格调整为 5.559 元/份，公司限制性股票的回购价 格调整为 2.349 元/股。公司本次对股票期权行权价格的调整以及对限 制性股票回购价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、关于追溯调整财务报表的专项说明

根据公司于2023年4月4日发布的《关于会计政策变更的公告》， 公司按照《企业会计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项 目进行追溯调整。

我们认为，公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯 调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合 深圳证券交易所相关规定的要求。同意公司本次追溯调整财务报表。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 唐守廉 张新民 郭禾 王茤祥 2023 年 8 月 28 日