BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-028 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-028

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 4 月 28 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《 2023 年第一季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公 司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，董事会聘任岳 占秋先生担任公司高级副总裁、首席审计官职务及职业经理人，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、备查文件

• 1、第十届董事会第十五次会议决议；

2、第十届董事会第十五次会议独立董事意见。

特此公告。

附件：岳占秋先生简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 4 月 28 日

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附件：岳占秋先生简历

岳占秋先生，硕士，高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师，北京华 民智能卡系统有限公司财务经理，北京七星华电科技集团有限公司财务总监，北京七星华创 电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经 理、总经理，公司VCFO、首席信息官。

现任公司高级副总裁、首席审计官，北京燕东微电子股份有限公司董事。

岳占秋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份553,440股；与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。