BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十五次会议于2023年4月28日召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真 审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》后，发表独立意见如下：

公司本次聘任岳占秋先生为高级管理人员的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

综上，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

==> picture [393 x 68] intentionally omitted <==

1