BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Dec 29, 2022

京东方科技集团股份有限公司 关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权 暨关联交易的议案独立董事事前认可意见

根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等 相关法律法规和公司制度的规定，我们作为京东方科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的 《关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的 议案》进行了充分的事前审议，发表意见如下：

独立董事认真审阅了公司提交的相关材料，经向公司了解，第十 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟受让合肥京东方显示技术有 限公司部分股权暨关联交易的议案》。因评估基准日距审议该议案时 时间较久，公司与合肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京 东方显示”）股东经协商，对合肥京东方显示进行了重新评估，评估 基准日为 2022 年 6 月 30 日。

由于合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）投委会成员陈小蓓女士 过去十二个月内曾任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》第二十一条的相关规定，此次交易将构成关联共同投资。 本次交易完成后，公司对合肥京东方显示的持股比例增加，符合公司 的战略布局，优化了合肥京东方显示股权结构，进一步提升合肥京东 方显示的管理效率，有利于公司业务的健康、稳定发展。

本次交易已经资产评估公司评估，且评估结果已经合肥市包河区 国资委备案审核无异议。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合 相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利 益的情形。我们同意将《关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部 分股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 唐守廉 张新民 郭禾 王茤祥 2022 年12 月29 日