BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Nov 6, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-080 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-080

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第七次会议于 2022 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 11 月 4 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）第一百一十五条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议十 日前（不包括召开会议当日）。若出现特殊情况，需要董事会立即作出 决议的，为公司利益之目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前 款通知方式及通知时限的限制。”基于公司利益，本次董事会审议事项 需尽早做出决策，公司于 2022 年 10 月 31 日发出本次董事会会议通 知，全体董事确认已收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议 所审议的事项。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生召 集和主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于拟认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 的议案》

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具体内容详见与本公告同日披露的《关于认购华灿光电股份有限

公司向特定对象发行 A 股股票的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 4 日

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