BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-057 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-057

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第五次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知， 2022 年 8 月 26 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。监事会共有监事 7 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《 2022 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• （三）关于审议《 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金

• 往来情况汇总表》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司 2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的

议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格及限制性股票回购价格的公告》。

• 本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

• 本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）关于注销部分股票期权的议案

• 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

• 司关于注销部分股票期权的公告》。

  • 本议案独立董事已发表同意意见。

  • 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • （七）关于修订公司治理制度的议案

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为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，公司根 据相关规则的修订，结合战略发展需要，拟对《董事会秘书工作细则》、 《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《外部信息使用 人管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的相关制度 及制度修订对照表。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）关于调整股东大会届次暨召开 2022 年第一次临时股东大会 的议案

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一 次临时股东大会的议案》，提请股东大会审议《关于拟受让合肥京东方 显示技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》。此次股东大会的召开 时间尚未确定，公司董事会将另行通知。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开股东大会审议《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，故提请调整股东大会届次，将拟于 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会确定为 2022 年第一次临时股东大会。

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的具体安排，详见与本公告 同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临 时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件

• 1、第十届董事会第五次会议决议；

• 2、第十届董事会第五次会议独立董事意见。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2022 年 8 月 29 日

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