BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 一次会议于 2022 年 4 月 28 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《公司 独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅《关 于聘任公司高级管理人员的议案》后发表独立意见如下：

公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。 本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

综上，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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