BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-044

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第一次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 4 月 28 日（星期四）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 1 人）。监事徐婧鹤女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由王谨女士主持。

一、会议审议并通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定， 监事会选举王谨女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席简历

京东方科技集团股份有限公司

==> picture [71 x 15] intentionally omitted <==

2022 年 4 月 28 日

1

附件：监事会主席简历

王谨女士， 法学博士，高级经济师。曾任中国联合网络通信有限公司北京市分公司法律 与风险管理部副总经理、法律部副总经理、企业发展部/法律部副总经理。

现任公司第十届监事会主席，北京电子控股有限责任公司总法律顾问。兼任北京易亨电 子集团有限责任公司董事，北京益泰电子集团有限责任公司董事，北京七星华电科技集团有 限责任公司董事。

王谨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人存 在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。

2