BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Mar 14, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-011 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-011

京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 三十八次会议于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 3 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先 生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易 的议案》

本议案由保荐机构发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露 的《京东方科技集团股份有限公司关于向天津显智链投资中心（有限合 伙）增资暨关联交易的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方 科技集团股份有限公司向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联 交易的核查意见》及《华英证券关于京东方科技集团股份有限公司向天 津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联 董事（副董事长潘金峰先生、董事王京女士、董事叶枫先生）回避表决

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本议案，本议案有效表决票数为 9 票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届董事会第三十八次会议决议；

• 2、关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议

案独立董事事前认可意见；

• 3、第九届董事会第三十八次会议独立董事意见。

• 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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