BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-003 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-003

京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修订 < 职业经理人管理制度 > 的议案》

为加快转型战略落地，全面实现公司市场化、国际化、专业化，并进一步规范制度内容，公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，对《职业经理人管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》及修订对照表。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，第九届董事会选举非独

立董事王京女士为提名薪酬考核委员会委员、非独立董事叶枫先生为风控和审计委员会委员。选举完成后上述专门委员会组成如下：

1 、董事会提名薪酬考核委员会组成

主任：李轩

委员：王京、胡晓林、唐守廉、张新民

2 、董事会风控和审计委员会组成

主任：张新民

委员：宋杰、李轩、唐守廉、叶枫

王京女士、叶枫先生任期自本次董事会选举通过之日起，至本届

董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会 2022 年 1 月 27 日