BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-101 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-101

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十六次会议于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 12 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于拟参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨 关联交易的议案》

本议案由保荐机构发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露 的《京东方科技集团股份有限公司关于参与设立北京京国管股权投资 基金（有限合伙）暨关联交易的公告》、《中信建投证券股份有限公司 关于京东方科技集团股份有限公司参与设立北京京国管股权投资基金 （有限合伙）暨关联交易的核查意见》及《华英证券有限责任公司关 于京东方科技集团股份有限公司参与设立北京京国管股权投资基金 （有限合伙）暨关联交易的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关

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联董事（副董事长潘金峰先生、董事王京女士、董事叶枫先生）回避

表决本议案，本议案有效表决票数为 9 票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届董事会第三十六次会议决议；

• 2、关于拟参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联

交易的议案独立董事事前认可意见；

• 3、第九届董事会第三十六次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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