BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”） 第九届董事会第三十五次会议于2021 年11 月25 日以通讯方式召开。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制 度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅《关于补选公 司第九届董事会非独立董事的议案》后发表独立意见如下：

1、非独立董事候选人王京女士、叶枫先生的提名程序符合法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、王京女士及叶枫先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意王京女士及叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。

综上，同意《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

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