BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-094 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-094

京东方科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2021 年10 月15 日收到公司非独立董事王晨阳先生 递交的辞呈，王晨阳先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事 及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具 体内容详见公司于2021 年10 月19 日披露的《京东方科技集团股份有 限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-083）。

公司董事会于2021 年11 月24 日收到公司非独立董事历彦涛先生 递交的辞呈，历彦涛先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事 及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，历彦涛先生未持有公司股份。根据《公司法》、《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 规定，历彦涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对历 彦涛先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

近日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京 东方科技集团股份有限公司第九届董事会候选人提名表》，提名王京女 士、叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（具体简历请见 附件）。

公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司第 九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》、《董事会提名薪酬

考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对 非独立董事候选人王京女士、叶枫先生的个人履历、工作实绩等情况 进行了审查，未发现王京女士、叶枫先生有《公司法》第一百四十六 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。公司征求其本人 意见后，认为王京女士、叶枫先生符合非独立董事任职资格，同意提 名王京女士、叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将 该事项提交股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

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附件 ： 非独立董事候选人简历

王京女士， 金融学学士、法学硕士、MBA，正高级经济师。曾任北京旅行车股份有限 公司证券部科员、证券办公室副主任，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控股 有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理， 京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理部经理，京泰集团总经 理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国有资本经营管理中心投资管理部 总经理，北京国有资本经营管理中心副总经理。

现任北京国有资本运营管理有限公司（原北京国有资本经营管理中心）副总经理，兼 任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事长，北京京国瑞投资管理有限公司董事，北 京股权投资发展管理有限公司董事，北京市政府投资引导基金管理有限公司监事，北京国 谊医院有限公司监事。

王京女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在 关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

叶枫先生 ，工学学士，工程师。曾任北京建中机器厂副厂长，北京七星华创电子股份 有限公司董事会董事、总经理，北京北广电子集团有限责任公司副总裁，北京大华无线电 仪器厂厂长，北京大华无线电仪器有限责任公司董事长。

现任北京电控外派专职董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事。

叶枫先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。