BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-093 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-093

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第十五次会议于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 11 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 8 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由监事会主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于补选公司第九届监事会监事的议案

公司监事徐涛先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务。公司 实际控制人北京电子控股有限责任公司提名孙福清先生为公司第九 届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定， 公司监事会对监事候选人孙福清先生的个人履历、工作实绩等情况进 行了审查，并征求其本人意见后，认为孙福清先生符合监事任职资格， 同意提名孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见 与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于监事辞职及 补选监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2021 年 11 月 25 日

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