BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-095 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-095

京东方科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年11 月24 日收到监事徐涛先生递交的辞呈。徐涛先生因工作调整原 因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份。根据《公司法》、 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定，徐涛先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司监事会对 徐涛先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

近日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的 《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会候选人提名表》，提名 孙福清先生为公司第九届监事会监事候选人（具体简历请见附件）。

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第九 届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定， 公司监事会对监事候选人孙福清先生的个人履历、工作实绩等情况进 行了审查，未发现孙福清先生有《公司法》第一百四十六条规定的情 形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事。公司征求其本人意见后，认 为孙福清先生符合监事任职资格，同意提名孙福清先生为公司第九届 监事会监事候选人，并将该事项提交股东大会审议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2021 年11 月25 日

附件：监事候选人简历

孙福清先生 ，工程硕士，正高级会计师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司财 务经理助理，北京天龙股份有限公司财务部经理，北京电子控股有限责任公司财务处副 处长，北京信息职业技术学院副院长，北京大华无线电仪器厂财务总监，北京易亨电子 集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司调整保障中 心副主任（兼）。

现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

孙福清先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份 的股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。