BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员 会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京东方科技集团 股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们作为京 东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公 司拟提交董事会审议的《关于拟投资北京燕东微电子股份有限公司暨 关联交易的议案》进行了充分的事前审议，意见如下：

独立董事（其中公司独立董事李轩先生在北京燕东微电子股份有 限公司担任独立董事，故其回避发表意见）认真审阅了公司提交的相 关材料，经向公司了解，由于北京电子控股有限责任公司（以下简称 “北京电控”）为公司及北京燕东微电子股份有限公司的实际控制人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 相关规则，此次交易构 成关联交易。本次交易完成后，可推动公司与上游芯片设计厂商及晶 圆制造厂形成产业协同，确保芯片产能，保证公司关键材料供应链安 全。同时，本次交易将促进公司与生态链伙伴建立稳定的战略合作关 系，推动国产化进程，保持公司在显示领域的优势地位。

本次交易已经资产评估公司评估，且评估结果已经北京电控备案 审核无异议。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。 我们同意将《关于拟投资北京燕东微电子股份有限公司暨关联交易的 议案》提交公司董事会审议。

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京东方科技集团股份有限公司独立董事 胡晓林 李轩 唐守廉 张新民

2021年 8 月 30 日

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