BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十八次会议于2021 年5 月24 日召开。作为公司独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于实事求是、独 立判断的立场，现就公司第九届董事会第二十八次会议审议的相关事 项发表独立意见如下：

1、根据中国证监会的监管要求，本次非公开发行董事会决议日 前六个月至本次非公开发行前投入的财务性投资金额应从本次募集 资金净额中扣除，故公司修改了非公开发行股票方案、预案及与本次 非公开发行相关的议案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《再融资业 务若干问题解答》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行 性和可操作性，无重大法律政策障碍，本次非公开发行的定价方式公 平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下称“京国瑞 基金”）认购公司本次非公开发行的部分股票，是基于其对公司本次 非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，体现 了对公司的信心与支持，有利于促进公司的持续、稳定、健康发展。 经公司对涉及各方的了解和对有关情况的调查核实，京国瑞基金为北 京市人民政府国有资产监督管理委员会控制的主体，且京国瑞基金与 北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》，根据《深圳证

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券交易所股票上市规则》的有关规定，京国瑞基金认购公司本次非公 开发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易公平、公正、公开； 关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦 履行了关联交易的决策程序。由此，公司本次非公开发行股票涉及关 联交易事项的修订符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体 股东的利益。

3、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)， 公司根据对本次非公开发行股票的募集资金净额进行了调整，修改了 《公司关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施》，可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，充分 保护公司股东特别是中小股东的利益。

4、本次非公开发行的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司 （以下称“北京天健兴业”）具有证券业务资格，除业务关系外，北 京天健兴业及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，亦不 存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有 关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的 实际情况，评估假设前提具有合理性。评估目的是为公司利用募集资 金购买资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委 托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程 序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且 符合目标公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资 产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方

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法与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型等重要评 估参数符合目标公司实际情况，评估依据及评估结论合理。本次非公 开发行以评估机构的最终资产评估结果为基础确定交易价格，交易标 的评估定价公允。公司拟以募集资金购买武汉京东方光电科技有限公 司部分股权，上述交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估 报告所确认的，并经有权国有资产监管机构备案的评估结果为基础， 由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及广大 中小股东的利益的情形。

5、本次发行的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后 方可实施。

综上，我们认为：公司对于本次非公开发行股票相关文件的修改 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市 公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司 及其全体股东的利益，同意公司对于本次非公开发行股票相关事项的 修订。

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