BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Dec 21, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-079 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-079

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十次会议于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 12 月 21 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单及授予权益数量的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生、 副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士、董事高文宝先生）回避表决本 议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

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具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生、 副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士、董事高文宝先生）回避表决本 议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届董事会第二十次会议决议；

2、第九届董事会第二十次会议独立董事意见。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年 12 月 21 日

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