BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会独立董事2019 年度述职报告

2019 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉 尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会 工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发 表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进 行了现场检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2019 年度 的工作情况简要汇报如下：

1、报告期内，独立董事出席董事会及股东大会的情况如下：

	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
						是否连续两次
	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次		出席股东大会
独立董事姓名						未亲自参加董
	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数		次数
						事会会议
吕廷杰	16	3	12	1	0	否	2
王化成	16	4	12	0	0	否	3
胡晓林	16	4	12	0	0	否	3
李轩	16	3	12	1	0	否	3

2019 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

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2、报告期内，独立董事积极独立履行职责，不受公司大股东、 实际控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会审议事 项发表了客观、公正的独立意见，在关联交易、对外担保、会计师事 务所聘用、内部控制评价、利润分配预案、董事会换届选举等重大相 关事项发表了同意的独立意见，并对关联交易和会计师事务所聘用发 表了相关的事前认可意见。

3、报告期内，独立董事积极参与董事会专门委员会工作。根据 相关制度要求，独立董事积极参与年度审计和年报编制工作，及时听 取公司管理层关于2019 年度工作情况的汇报，保持与公司管理层及 年审会计师沟通，保证了2019 年度报告披露的合规性及有效性，维 护了公司中小股东的合法权益。

4、独立董事享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公 司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履 行独立董事的职责。公司有关人员也积极配合独立董事履行职责，未 有任何干预独立董事独立行使职权的情形。

5、经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴， 并在年报中进行披露。

在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别 是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、 认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发

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展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司 稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

2020 年4 月27 日

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