BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-034 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-034

京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 近日收到公司独立董事吕廷杰先生递交的书面辞呈。吕廷杰先生因在 公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相 关委员会职务。辞去上述职务后，吕廷杰先生不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》以及公司章程的有关规定，吕廷杰先生辞去独立董事职务后，公 司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数 三分之一的比例，该辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，吕廷杰先 生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对吕廷杰先生在担任公司独立董事及董事会相关委 员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第十次会议已审议通过《关于选举唐守廉先生 为公司第九届董事会独立董事的议案》，提名唐守廉先生为公司第九 届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独 立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书。 公司独立董事对该事项发表了同意意见，待深圳证券交易所对其任职 资格和独立性审核无异议后，公司将提交股东大会将审议。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年 4 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

唐守廉先生 ，研究生学历，教授。

曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经 济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等 职务。曾兼任工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国 法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常 务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。

唐守廉先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或 失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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