BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-006 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-006

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第九次会议于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 2 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于聘任职业经理人的议案》

根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团 股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司 发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员 为职业经理人：

• 1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；

• 2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；

• 3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸

女士；

• 4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；

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• 5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；

• 6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；

• 7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；

• 8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；

• 9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢

中东先生；

• 10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；

11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。

任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年2 月27 日

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