BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-040 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-040

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 6 月 28 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 9 人，亲自出席及授权出席监事 9 人。监事 徐涛因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事杨向东代为出席并 行使表决权；监事陈小蓓因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监 事滕蛟代为出席并行使表决权；监事史红因工作原因未能亲自出席本 次会议，授权监事徐阳平代为出席并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。

一、会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定， 监事会选举杨向东先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席简历

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京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 28 日

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附件：监事会主席简历

杨向东先生， 研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长； 北京吉乐电子集团公司副总经理；北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方微电 子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理；公司第八届监事会主席（召集人）。

现任公司第九届监事会主席，北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京兆 维电子(集团)有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会主席,北京七星华 电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事,北电新能源科技 （江苏）有限公司监事，北电爱思特（江苏）科技有限公司监事。

杨向东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩 戒对象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

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