BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第一次会议于2019 年6 月28 日在公司会议室召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技 集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立 董事，认真审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》后，发表独立 意见如下：

公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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