BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-039

京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第一次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 6 月 28 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 人。董 事宋杰因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙芸代为出席并 行使表决权。独立董事吕廷杰因工作原因未能亲自出席本次会议，授 权独立董事王化成代为出席并行使表决权；公司部分监事及高级管理 人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举 董事长及副董事长，具体如下：

选举陈炎顺先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

选举潘金峰先生、刘晓东先生为第九届董事会副董事长，任期自

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1

本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于第九届董事会专门委员会组成的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第九

届董事会专门委员会组成如下：

一、董事会战略委员会组成

主任：陈炎顺

委员：刘晓东、孙芸、高文宝

二、董事会风控和审计委员会组成

主任：王化成

• 委员：吕廷杰、宋杰、李轩、历彦涛

三、董事会提名薪酬考核委员会组成

• 主任：李轩

委员：王晨阳、吕廷杰、王化成、胡晓林

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高 级管理人员：

• 1、聘任陈炎顺先生为执行委员会主席；

• 2、聘任刘晓东先生为总裁、执行委员会副主席；

• 3、聘任孙芸女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；

• 4、聘任高文宝先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任

显示与传感器件事业群首席执行官；

• 5、聘任姚项军先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任

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数字艺术事业群首席执行官；

• 6、聘任张兆洪先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任

• 移动健康事业群首席执行官；

• 7、聘任仲慧峰先生为执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官；

• 8、聘任冯莉琼女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席律师；

• 9、聘任谢中东先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、

• 首席风控官；

• 10、聘任苗传斌先生为执行委员会委员、副总裁、首席文化官； 11、聘任刘洪峰先生为副总裁、董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 聘任黄蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起三年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于修改《董事会战略委员会组成及议事规则》等制度的议

案

为进一步完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）以及 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规 定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董 事会战略咨询委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规 则》、《总裁工作细则》（修订后名称变为《执行委员会主席工作细则》）、

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《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》（修订后名称为《董 事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》）及《董事会风控和审计委 员会组成及议事规则》进行修改，修改内容详见与本公告同日披露的 相关规则及修订对照表。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届董事会第一次会议决议；

• 2、第九届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2019 年 6 月 28 日

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附件：相关人员简历

陈炎顺先生 ，经济学硕士，高级会计师。1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事 会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第 四届董事会执行董事、总裁，第五届董事会执行董事、总裁，第六届董事会执行董事、总裁， 第七届董事会副董事长、总裁，第八届董事会副董事长、执行委员会主席（首席执行官）， 北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方 光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限 责任公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董 事长。

现任公司第九届董事会董事长、执行委员会主席，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长， 北京•松下彩色显象管有限公司董事长，京东方光电控股有限公司董事长，京东方光电科技有 限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，北京京东方投资发展有限公司副董事 长，京东方健康投资管理有限公司董事。

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；持有公司股份600,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘金峰先生， 高级管理人员工商管理硕士，中级经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限 责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员，北京兆维电子(集团)有限责任公 司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理，总经理助理、副总经 理、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公 司党委副书记、总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理、园区地产部部长。

现任公司第九届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北电新能 源科技（江苏）有限公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司董事，北电爱思特（江苏） 科技有限公司董事长。

潘金峰先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩 戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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刘晓东先生， 工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾担任北京•松下彩 色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记，历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、 北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理， 北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司总经理，重庆京东方光电 科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方科技智慧商务 有限公司董事长，公司第七届董事会董事，公司执行副总裁、首席运营官，第八届董事会董 事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官。

现任公司第九届董事会副董事长、总裁、执行委员会副主席，绵阳京东方光电科技有限 公司董事长，重庆京东方显示技术有限公司董事长，武汉京东方光电科技有限公司董事长， 昆明京东方显示技术有限公司董事长，北京京东方传感技术有限公司董事长，合肥鑫晟光电 科技有限公司董事，冠捷显示科技（中国）有限公司董事。

刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；持有公司股份250,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙芸女士， 商学硕士，正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总 监，第八届董事会董事。

现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官，北京京东方 置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京•松下彩色显象管有限公司董事。

孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩 戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；持有公司股份223,981 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高文宝先生， 微电子与固体电子学博士。2003 年加入公司，曾任北京京东方光电科技有 限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理，TPC SBU 总经理，重庆京东方光电 科技有限公司总经理，MO SBU 总经理。

现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁，公司显示与传感器件事业 群首席执行官，京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席。

高文宝先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信

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惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份90,700 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚项军先生， 管理学硕士，中国注册会计师。曾任集团融资部长、总监、合肥京东方光 电科技有限公司首席财务官、集团经营企划中心长、首席战略官，智慧系统事业群首席执行 官。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，公司数字艺术事业群首席执行官，法国 SES-imagotag 公司董事，北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方智慧商务有限公司、北 京京东方艺云科技有限公司、京东方智慧零售（香港）有限公司董事长。

姚项军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份100,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张兆洪先生， 无机非金属材料专业学士，工程师。1992 年加入公司，曾任北京京东方光 电科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公 司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长， 福州京东方光电科技有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，武汉 京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司总经理，北京旭硝子玻璃有限 公司中方总经理，成都京东方光电科技有限公司总经理，京东方显示器件事业群首席运营官。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，公司移动健康事业群首席执行官，京东方健康 投资管理有限公司董事长，北京京东方健康科技有限公司董事长，北京京东方传感技术有限 公司副董事长。

张兆洪先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份328,700 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仲慧峰先生， 研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事 会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、

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第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京东方冠捷电子股份 有限公司监事，曾任中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官、京东方大学校长，北京京东方投 资发展有限公司董事。

仲慧峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份150,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯莉琼女士， 大学本科，公司律师。曾任公司高级副总裁、公司法务部部长，公司第五 届董事会秘书，第六届董事会秘书。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北 京英赫世纪置业有限公司董事。

冯莉琼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份200,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢中东先生， 硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理 局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计 监察部副部长、部长。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官，北京市内部审计协 会副会长，北京京东方光电科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司监事，鄂尔多斯市 源盛光电有限责任公司监事，重庆京东方光电科技有限公司监事，合肥京东方光电科技有限 公司监事，成都京东方光电科技有限公司监事，重庆京东方显示技术有限公司监事，北京京 东方传感技术有限公司监事，北京京东方视讯科技有限公司监事，高创（苏州）电子有限公 司监事，合肥京东方视讯科技有限公司监事，京东方健康投资管理有限公司监事。

谢中东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份200,000 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

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件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

苗传斌先生， 硕士学位。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理，北京无线电厂党 委工作部部长、副书记，北京益泰电子集团有限责任公司常务副总经理，北京电子控股有限 责任公司党委工作部部长、企业文化部部长，公司第七届监事会职工监事、第八届监事会职 工监事。

现任公司执行委员会委员、副总裁、首席文化官，北京市工业（国防）工会副主席、北 京市电子工业工会委员、北京电子控股有限责任公司纪委委员。

苗传斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份1,800 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洪峰先生， 硕士。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任、主任、证券事 务代表，第七届董事会秘书，第八届董事会秘书。

现任公司副总裁、第九届董事会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京英赫 世纪置业有限公司监事。

刘洪峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信 惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；持有公司股份154,500 股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘洪峰先生的通讯方式如下：

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号

电话：010－64318888 转 传真：010－64366264

电子信箱：liuhongfeng@boe.com.cn

黄蓉女士， 管理学硕士。2010 年3 月加入公司，先后担任北京京东方光电科技有限公司 税务专员、京东方科技集团股份有限公司总裁秘书、重大项目推进科副科长、资金管理科科 长、重大项目推进办公室副部长等职务。

现任公司董事会秘书室市值管理部部长、证券事务代表。

黄蓉女士未在公司股东、实际控制人等单位工作，无兼职工作，最近五年未在其他机构

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担任董事、监事、高级管理人员；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失 信责任主体或失信惩戒对象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有 公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

黄蓉女士的通讯方式如下：

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号

电话：010－64318888 转

传真：010－64366264

电子信箱：huangrong@boe.com.cn

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