BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 10, 2019

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2019-033
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2019-033

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召 开 2019 年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2019 年 6 月 10 日公司召开了第八 届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2019 年 6 月 28 日下午 1:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日:2019 年 6 月 19 日

B 股股东应在 2019 年 6 月 19 日(即能参会的最后交易日)或更 早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

(1)截至 2019 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京 经济技术开发区西环中路 12 号)

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案;

1.1、选举公司非独立董事

1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生

1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生

1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生

1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生

1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生

1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士

1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生

1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生

1.2、选举公司独立董事

1.2.1、独立董事候选人吕廷杰先生

1.2.2、独立董事候选人王化成先生

1.2.3、独立董事候选人胡晓林先生

1.2.4、独立董事候选人李轩先生

2、关于监事会换届选举的议案;

2.1、 监事候选人杨向东先生

2.2、 监事候选人徐涛先生

2.3、 监事候选人魏双来先生

2.4、 监事候选人陈小蓓女士

2.5、 监事候选人史红女士

3、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。

4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

5、关于调整董事、监事津贴的议案;

其中,议案 1、议案 2 需以累积投票方式表决,非独立董事和独 立董事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的 有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议 案 3 以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,详见公司 2019 年 6

月 11 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表如下:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举的议案
1.1	选举公司非独立董事	应选人8
1.1.1	非独立董事候选人陈炎顺先生	√
1.1.2	非独立董事候选人潘金峰先生	√
1.1.3	非独立董事候选人刘晓东先生	√
1.1.4	非独立董事候选人王晨阳先生	√
1.1.5	非独立董事候选人宋杰先生	√
1.1.6	非独立董事候选人孙芸女士	√
1.1.7	非独立董事候选人高文宝先生	√
1.1.8	非独立董事候选人历彦涛先生	√
1.2	选举公司独立董事	应选人4
1.2.1	独立董事候选人吕廷杰先生	√
1.2.2	独立董事候选人王化成先生	√
1.2.3	独立董事候选人胡晓林先生	√
1.2.4	独立董事候选人李轩先生	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选人5
2.1	监事候选人杨向东先生	√
2.2	监事候选人徐涛先生	√
2.3	监事候选人魏双来先生	√
2.4	监事候选人陈小蓓女士	√
2.5	监事候选人史红女士	√
非累积投票提案
3.00	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
5.00	关于调整董事、监事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2019 年 6 月 20 日、21 日,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见 附件。

六、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:王艺敏、张夙媛

电子邮件:wyimin@boe.com.cn ;zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:"东方投票"

2、意见表决或选举票数:

(1)对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对累积投票议案则填写选举票数,填报投给某候选人的选举 票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人投票AX1	股X1
对候选人投票BX2	股X2
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候 选人的选举票数,具体如下:

①选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*8。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给 8 位非独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权 总数。

选举独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给 4 位独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总 数。

②选举公司监事

选举监事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*5。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给 5 位股东代表监事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决 权总数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"如下表:

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 6 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00- 3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为:2019 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股 委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码): 委托人持股种类: A 股 B 股 委托有效期限:2019 年 月 日至 2019 年 月 日 受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
总议案:除累积投票提案外的所有提案100
累积投票提案
关于董事会换届选举的议案1.00
选举公司非独立董事1.1				获得表决权数 (合计可使用表决权数为:持股数×8)
非独立董事候选人陈炎顺先生1.1.1
非独立董事候选人潘金峰先生1.1.2
非独立董事候选人刘晓东先生1.1.3
非独立董事候选人王晨阳先生1.1.4
非独立董事候选人宋杰先生1.1.5
非独立董事候选人孙芸女士1.1.6
非独立董事候选人高文宝先生1.1.7
非独立董事候选人历彦涛先生1.1.8
选举公司独立董事1.2				获得表决权数 (合计可使用表决权数为:持股数×4)
独立董事候选人吕廷杰先生1.2.1
独立董事候选人王化成先生1.2.2
独立董事候选人胡晓林先生1.2.3
独立董事候选人李轩先生1.2.4
关于监事会换届选举的议案2.00				获得表决权数 (合计可使用表决权数为:持股数×5)
监事候选人杨向东先生2.1
监事候选人徐涛先生2.2
监事候选人魏双来先生2.3
监事候选人陈小蓓女士2.4

监事候选人史红女士2.5
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及《董事会议事3.00规则》的议案
关于为董事、监事及高级管理人员购买4.00责任保险的议案
关于调整董事、监事津贴的议案5.00

注:一、议案 1、议案 2 采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数 分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(8 名)、独立董事人数(4 名)或监事人数(5 名);

(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权 数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投 出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累 积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中 只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受 托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2019 年 月 日