BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

May 20, 2019

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2019-029
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2019-029

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"京东方") 第八届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称 "本次换届选举"),公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定,将第九届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、 监事任职资格等事项公告如下:

一、第九届监事会组成

根据现行《公司章程》规定,公司第九届监事会应由 9 名监事组 成,其中职工代表担任的监事(以下简称"职工监事")不少于 3 名, 监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

二、监事候选人提名

1、股东监事候选人提名(股东监事候选人提名表样本见附件)

公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有 表决权股份总数 3%以上的股东有权向第八届监事会书面提名推荐第 九届监事会股东监事候选人。

2、职工监事候选人产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2019 年 5 月 27

1

日止;

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第八届监事 会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。因公司监事会需对监事 候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单,需要一定的 时间,提名期满后,公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐;

3、提名期满后,公司监事会将召开会议,对提名的股东监事候 选人进行资格审查,确定股东监事候选人名单,并以提案的方式提请 公司股东大会审议;

4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其 他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会;

5、本次换届选举股东大会预计将于两个月内召开(具体以董事 会发布的召开股东大会的通知公告为准)。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应为 自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治 权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公 司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾 3 年;

2

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的相关文件

1、提名人提名推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文 件:

(1)监事候选人提名表(原件);

(2)被提名监事候选人承诺书(原件);

(3)被提名监事候选人身份证明复印件(原件备查);

(4)被提名监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件 备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)持有公司股份及数量的说明材料。

3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下:

本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式:

(1)如采取亲自送达方式,则提名人应在提名期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

(2)如采取邮寄方式,则提名人必须应在提名期内将相关文件传 真至 010-64366264,并经公司指定联系人确认收到;同时,监事候 选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮 寄至公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:苏雪飞 王艺敏

• 联系部门:董事会秘书室
• 联系电话:010-64318888 转
• 联系传真:010-64366264
• 联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
• 邮政编码:100176

特此公告。

• 附件:1、公司第九届监事会监事候选人提名表
• 2、公司第九届监事会监事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 20 日

附件 1:

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人提名表

提名人					提名人联系电话
被提名的监事候选人信息
姓名		年龄			性别
工作电话		手机			电子信箱
是否符合本公告规定的任职资格条件:□是□否
必要说明	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系;持有京东方股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)
其他说明(如有)
			提名人:				(盖章/签名)
			提名日期:		年	月	日

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人承诺书

本人 (正楷)同意被提名为京东方科技集团股份有 限公司第九届监事会监事候选人,并郑重承诺:

本人向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的,保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

承 诺 人:_____________(签署)

日 期:_____________