BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

May 20, 2019

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2019-028
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2019-028

京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"京东方") 第八届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称 "本次换届选举"),公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定,将第九届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、 董事任职资格等事项公告如下:

一、第九届董事会组成

根据现行《公司章程》规定,公司第九届董事会应由 12 名董事 组成,其中独立董事 4 名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算, 任期 3 年。

二、董事候选人提名(董事候选人提名表样本见附件)

1、非独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行 在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪 酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行 在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪 酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。

3、重要说明

京东方自 1993 年创立至今,在创始人、董事长王东升先生的带 领下,历经二十六年市场化、国际化、专业化的创新转型发展,已经 成为半导体显示领域全球领先企业,在智慧物联、智慧健康领域取得 了快速突破,为企业进一步发展奠定了坚实基础。为了永葆京东方"人 才辈出,基业长青"的创新力、创造力和生命力,早在 2000 年,王 东升先生就提出"打造第二代,培育第三代"的人才梯队建设构想; 2007 年,公司经营团队的梯队结构初步形成。历经多年砥砺成长, 京东方已经炼就了一支年富力强,富有魄力,敢打必胜的优秀队伍。 2016 年 5 月,王东升先生提出将 CEO 之职交予陈炎顺先生。三年来, 在复杂的全球竞争市场环境下,CEO 团队交了一份不错的答卷。鉴于 此,王东升先生认为京东方代际交替时机已成熟,提请不再参与下一 届董事提名,希望京东方在新一届董事会带领下创造更伟大的成绩。

董事会对王东升先生在京东方创立和发展历程中的卓越领导及 巨大贡献表示衷心感谢!对王东升先生身体力行于企业制度化建设和 知行合一的远见卓识表示崇高敬意!

三、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2019 年 5 月 27 日止;

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、 薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件(详见本公告 第五条)。因公司董事会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进 行资格审查,公司召开董事会确定董事候选人名单,需要一定的时间, 提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董 事候选人提名推荐。董事会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、

控股(参股)企业以及人才市场搜寻董事人选;

3、提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名 推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合 董事任职资格的被提名人,将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交 公司董事会;

4、公司董事会根据提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开董 事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

5、公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人 的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历 表)报送深圳证券交易所进行审核;

6、本次换届选举股东大会预计将于两个月内召开(具体时间以 董事会发布的召开股东大会的通知公告为准)。

四、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事候选人应具 备以下条件:

(1)具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经 验;

(2)具有开拓、创新、进取精神和能力;

(3)有较强的表达力、判断力和决策力;

(4)身体健康,保证有足够的时间和精力履行职责。

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治

权利,执行期满未逾 5 年;

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公 司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾 3 年;

(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾 3 年;

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的,期限 尚未届满;

(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满 足下述条件:

(1)根据法律、行政法规及其他相关规定,具备担任上市公司董 事的资格;

(2)具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章 及规则;

(4)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验;

(5)《公司章程》规定的其他条件。

具备下列情形之一的,不得担任独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份总数 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份总数 5%以上的股东单位 或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)《公司章程》规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

五、提名人应提供的相关文件

1、提名人提名推荐董事候选人,必须向公司董事会提名、薪酬、 考核委员会提供下列文件:

(1)董事候选人提名表(原件);

(2)被提名董事候选人承诺书(原件);

(3)被提名董事候选人身份证明复印件(原件备查);

(4)被提名董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如 提名独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备 查);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件 备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)持有公司股份及数量的说明材料。

3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下:

本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式:

(1)如采取亲自送达方式,则提名人应在提名期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

(2)如采取邮寄方式,则提名人应在提名期内将相关文件传真至 010-64366264,并经公司指定联系人确认收到;同时,董事候选人提 名表原件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮寄至公 司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:苏雪飞 王艺敏

联系部门:董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系传真:010-64366264

联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

特此公告。

附件:1、公司第九届董事会董事候选人提名表

2、公司第九届董事会董事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 20 日

附件 1:

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人提名表

提名人					提名人联系电话
被提名的董事候选人信息
姓名		年龄			性别
工作电话		手机			电子信箱
	被提名的董事候选人类别:		□董事□独立董事
是否符合本公告规定的任职资格条件:□是□否
必要说明	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系;持有京东方股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)
其他说明(如有)
			提名人:				(盖章/签名)
			提名日期:		年	月	日

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人承诺书

本人 (正楷)同意被提名为京东方科技集团股份有 限公司第九届董事会董事候选人,并郑重承诺:

本人向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供的所有文件是真 实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

承 诺 人:_____________(签署)

日 期:_____________