BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员 会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京东方科技集团 股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们作为京 东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公 司拟提交董事会审议的《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于聘任2019 年度审计机构的议案》进行了充分的事前审议，发 表意见如下：

独立董事（其中公司独立董事吕廷杰先生在中国联合网络通信股 份有限公司担任独立董事，故其回避发表意见）认真审阅了公司提交 的相关材料，经与公司了解，公司以2018 年度相关关联交易为基础， 对2019 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预 计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股 东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公 允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于2019 年度日常关联 交易预计的议案》提交董事会审议。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续多年提 供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按 照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。我们同意将《关

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于聘任2019 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 吕廷杰 王化成 胡晓林 李轩 2019 年3 月25 日

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