BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事 会第三十次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方 科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为公司的 独立董事,认真审阅相关议案后,发表独立意见如下:

一、关于 2018 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项 说明和意见

1、经认真核查公司 2018 年上半年与公司关联方资金往来情况, 我们认为:报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来 均为正常经营行为,不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的行为,没有损害公司及股东的利益。

2、对外担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0

			公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥京东方光电科技有限公司	年2014月0814日	731,955	2015年03月日12	104,140	连带责任保证	年月20107日至23年月20197日23	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	年2014月0814日	1,208,827	2015年01月日15	767,526	连带责任保证	年月20141日至62022年月日16	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	年2013月0402日	463,642	2013年05月日22	246,788	连带责任保证	年月20136日至17年月20216日9	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	年2014月0814日	463,642	2014年09月日30	246,788	质押	年月20136日至17年月20216日9	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	年2016月1130日	544,746	2017年03月日15	413,444	连带责任保证	年月20173日至17年月20253日17	否	否
成都京东方光电科技有限公司	年2017月0425日	2,244,479	2017年08月日30	1,398,692	连带责任保证	年月20179日至62027年月日96	否	否
成都京东方光电科技有限公司	年2017月0425日	450,000	2017年08月日30	248,900	连带责任保证	保函开立日起至2023年7月31日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	年2014月0814日	1,390,897	2014年09月日29	1,074,402	连带责任保证	年201411月日至5年202211月日5	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	年2014月0814日	300,000	2015年05月日25	15,000	连带责任保证	保函开立之日起至2020年月1231日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	年2016月1201日	1,625,361	2017年08月日30	1,563,749	连带责任保证	年月20179日至72025年月日97	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	年2016月1201	450,000	2017年12月日21	352,000	连带责任保证	保函开立之日起至2024	否	否

	日					年3月31日
福州京东方光电科技有限公司	年2015月1210日	1,303,256	2016年11月日08	1,092,839	连带责任保证	年201612月日至19年202412月日19	否	否
福州京东方光电科技有限公司	年2015月1210日	300,000	2016年11月日08	204,000	连带责任保证	保函开立日起至2023年月1228日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	年2018月0518日	2,050,000	无	无	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	年2018月0518日	460,000	2018年06月日22	68,000	连带责任保证	保函开立日起至2027年月1031日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,510,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		412,262
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		13,618,162		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		7,549,479
			子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	年2013月0402日	463,642	2013年05月日22	246,788	质押	年月20136日至17年月20216日9	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年05月日24	14,550	连带责任保证	年月20176日至15年月20291日16	否	否
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017年12月日20	5,240	连带责任保证	年201712月日至20年月20274日6	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	4,552	2017年09月日11	4,552	连带责任保证	年月20179日至11年月20279日11	否	否

寿光耀光新能源有限公司	无	4,192	年102017月日31	4,192	连带责任保证	年201710月日至31年202710月日31	否	否
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	3,484	年122017月日01	3,484	连带责任保证	年201712月日至1年202712月日1	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	4,678	年122017月日21	4,678	连带责任保证	年201712月日至21年202712月日21	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	2,374	年122017月日21	2,374	连带责任保证	年201712月日至21年202712月日21	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	3,666	年122017月日15	3,666	连带责任保证	年201712月日至15年202712月日15	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	年122017月日18	1,396	连带责任保证	年201712月日至18年202912月日18	否	否
合肥天驰新能源有限公司	无	1,100	年122017月日18	1,096	连带责任保证	年201712月日至18年202912月日18	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	年122017月日18	886	连带责任保证	年201712月日至18年202912月日18	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	年122017月日18	3,331	连带责任保证	年201712月日至18年202912月日18	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	年122017月日18	920	连带责任保证	年201712月日至18年202912月日18	否	否
龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	年122017月日18	2,206	连带责任保证	年201712月日至18年202912	否	否

						月日18
						年201712
衢州晴帆太阳能科技有限公司			2017年12月日18		连带责	月日至18		否
	无	1,855		1,777	任保证	年202912	否
						月日18
						年201712
安徽京东方能源			2017年12		连带责	月日至27
投资有限公司	无	13,575	月日27	13,515	任保证	年202912	否	否
						月日27
						年201712
宁波泰杭电力科			2017年12		连带责	月日至19
技有限公司	无	600	月日19	563	任保证	年202512	否	否
						月日18
						年201712
宁波国吉能源有			2017年12		连带责	月日至19		否
限公司	无	2,740	月日	2,652	任保证	年202512	否
			19			月日18
						年月
		538		连带责		20185日至
合肥禾旭科技有	无		2018年05月日18	538	18	否	否
限公司					任保证	年月20285
						日10
	无	1,068	2018年05月日18			年月20185		否
合肥辰能科技有				1,068	连带责	日至18	否
限公司					任保证	年月20285
						日10
		3,500		3,500	连带责任保证	年201712		否
安吉弘扬太阳能	无		2017年12月日14			月日至14	否
发电有限公司						年202512
						月日13
						年201712
平阳科恩太阳能	无	2,400	2017年12	2,323	连带责	月日至14	否	否
发电有限公司			月日14		任保证	年202512
						月日13
						年201712月日至14否年202512
温州东泽光伏发			2017年12		连带责
电有限公司	无	2,100	月日14	2,032	任保证			否
						月日13
						年201712
温州埃菲生投资管理有限公司	无	1,400	2017年12月日14		连带责	月日至14
				1,355	任保证	年202512	否	否
						月日13
淮滨县俊龙新能			2018年04		连带责	年月20184
源科技有限公司	无	8,459	月日25	8,451	任保证	日至25	否	否

						年月20303
						日10
						年月20181
红安县恒创新能	无	6,892	2018年01	6,851	连带责	日至31	否	否
源科技有限公司			月日31		任保证	年月20301
						日31
						年月20184
安徽京东方能源	无	2,060	2018年04	2,058	连带责	日至25	否	否
投资有限公司			月日25		任保证	年月20303
						日10
	年2018					年月20184
合肥京东方医院	月0427	130,000	2018年04	17,000	连带责	日至27	否	否
有限公司	日		月日27		任保证	年月20334
						日26
						年201712
京东方科技(香	无	107,886	2017年10	107,886	质押	月日至12	否	否
港)有限公司			月日31			年202012
						月日7
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公
保额度合计(C1)		130,000		司担保实际发生		114,253
				额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		240,020		报告期末对子公		224,138
				司实际担保余额
					合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额				报告期内担保实
度合计(A1+B1+C1)		2,640,000		际发生额合计(A2+B2+C2)		526,515
报告期末已审批的担				报告期末实际担
保额度合计		13,858,182		保余额合计		7,773,617
(A3+B3+C3)				(A4+B4+C4)
实际担保总额(即			A4+B4+C4)占公司净资产					90.96%
的比例
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余								0
额(D)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对			190,269
象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)上述三项担保金额合计(D+E+F)				3,500,452
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)无								3,500,452
				无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

对于以上担保我们认为:

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规 范及完善的内部决策与风险控制流程,在审议担保事项时均充分揭示 了担保存在的风险并进行了有效防控,公司担保属于生产经营和资金 合理利用的需要。报告期末,公司担保的实际担保总额严格控制在已 审批的担保额度之内,符合相关法律法规规定。

报告期内,公司不存在担保债务逾期情形,也无为控股股东及公 司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任, 没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

吕廷杰 王化成 胡晓林 李 轩

2018 年 8 月 27 日