BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-048 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-048

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十九次会议于2018 年7 月20 日以电子邮件方式发出通知，2018 年7 月30 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于参股北京电控产业投资有限公司的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于参股北京电控产业投资有限公司暨关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关 联董事（副董事长谢小明先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生） 回避表决本议案，本议案有效表决票数为9 票。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

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2、第八届董事会第二十九次会议独立董事事前认可意见和独立意

见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年7 月30 日

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