BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

京东方科技集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策, 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下:

一、2017 年经营情况概述

2017年是公司铁剑战略的收官之年,京东方主动抓住市场机遇, 积极应对各项挑战,凝心聚力,奋勇拼搏,实现营业收入 938 亿,同 比增长约 36.15%,实现净利润 75.68 亿,同比增长约 301.99%,创造 了历史最好成绩,为公司下一步的木剑战略开局打下了坚实的基础。 公司在不断提升 TFT-LCD、AMOLED 等新型显示和传感事业的核心竞争 力的同时,提升智造服务、数字艺术、智慧零售、智慧车联和智慧能 源核心能力,以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技 术与医学、生命科技相结合,跨界创新。2017 年,公司新增专利申 请量 8,678 件,其中发明专利超 85%,累计可使用专利数量超过 6 万 件。公司海外新增专利申请超过 3000 件,覆盖美国、欧洲、日本、 韩国等国家和地区。美国商业专利数据显示,京东方美国专利授权量 全球排名由 2016 年第 40 位跃升至 2017 年第 21 位,美国专利授权量 达 1,413 件,同比增长了 62%,连续两年成为美国 IFI TOP50 增速最 快的企业。世界知识产权组织(WIPO)发布 2017 年全球国际专利申

请(PCT)情况,京东方以 1,818 件 PCT 申请位列全球第七。具体各 事业单元经营情况如下:

(一)显示和传感器件事业(DBG)

2017 年,显示器件五大传统应用销量市占率排名持续领先,智 能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏出货量均位 列全球第一,显示器显示屏、电视显示屏出货量居全球第二;OLED 事业取得历史性突破,成都第 6 代柔性 OLED 生产线 10 月顺利实现量 产出货,绵阳第 6 代柔性 OLED 生产线 10 月完成桩基,全年主体结构 施工完成 50%;合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线 12 月按计划点亮并实 现客户交付;福州第 8.5 代 TFT-LCD 生产线 4 月实现量产出货,完成 当年投产当年盈利的事业计划目标;传感器事业取得一定成绩,X-ray 实现上量销售,基因测序实现品牌客户出货,分子天线、多体征传感、 安防传感完成样品制作。

(二)智慧系统事业(SBG)

智造服务 TV 和 MNT 市占率均排名全球第四。穿戴、ESL 等创新 BU 也取得了较好成绩。智造服务合肥工厂 1 月实现量产出货,重庆 工厂提前 43 天结构封顶,成功开拓 LG、海信、VIZIO 等全球知名品 牌客户;智慧车联大视角双层成像车载抬头显示完成样机开发,智能 后视镜技术平台完成开发,成都车载基地顺利完成客户认证,成功导 入上汽、北汽、东风、长安等知名汽车品牌;ESL 与阿里、京东等多 家客户协手共创新零售生态;iBank 成功开拓 5 家客户,自主完成 2 家智慧银行整体解决方案并实现客户交付,智慧零售业务布局得到进 一步发展;画屏斩获 IFA 产品创新奖等荣誉,新推出 21.5 寸、49 寸 等系列化产品,产品线进一步丰富。

(三)健康服务事业(HBG)

合肥数字医院 9 月结构封顶,成都数字医院完成框架协议签署与 项目公司设立;移动健康产品 MTX 实现上市销售,COG 成功通过 CFDA 认证;循环肿瘤细胞筛选项目完成玻璃基—胶体结构微流控芯片制备; 无扰血压检测与皮肤癌筛选项目完成诊断模型搭建;再生医学细胞实 验室启动运营,完成 3 种细胞膜片样品制备。

二、2017 年董事会工作回顾

(一)董事会会议情况

2017 年公司董事会共召开 13 次会议,其中现场会议 2 次,具体 情况如下:

1、2017 年 1 月 11 日,公司第八届董事会第九次会议审议通过 了 《关于参与认购新世纪医疗控股有限公司首次公开发行股份的议 案》。

2、2017 年 3 月 3 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于投资认购 Cnoga 公司股份的议案》。

3、2017 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通 过了《2016 年度经营工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、

《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年度财务决算报告及 2017 年度事业计划》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2017 年 度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保 本型理财业务的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、 《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度企业社会责任报告》、 《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于确定高级管理人员年度

薪酬的议案》、《关于修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议 案》、《关于修订<董事会战略委员会组成及议事规则>等制度的议案》、

《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于投资建设 京东方先进技术实验室二期工程的议案》、《关于签署<重庆京东方 智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议>的议 案》、《关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关 于召开 2016 年度股东大会的议案》。

4、2017 年 4 月 24 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通 过了《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》。

5、2017 年 6 月 9 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案》、《关 于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案》。

6、2017 年 6 月 13 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通 过了《关于合肥鑫晟光电科技有限公司产线优化的议案》。

7、2017 年 6 月 16 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通 过了《关于收购 SES-imagotag 股份的议案》、《关于选举董事会战 略委员会委员的议案》。

8、2017 年 8 月 21 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于投资 OLED 微显示器件生产线项目的议案》。

9、2017 年 8 月 28 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通 过了《关于审议<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

10、2017 年 9 月 26 日,公司第八届董事会第十八次会议审议通 过了《关于参与举办北京水木现代国有企业研究院的议案》。

11、2017 年 10 月 17 日,公司第八届董事会第十九次会议审议 通过了《关于投资建设京东方(成都)数字医学中心项目的议案》

12、2017 年 10 月 27 日,公司第八届董事会第二十次会议审议 通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关 于 SES-imagotag 股份收购项目合作方股权安排的议案》。

13、2017 年 11 月 30 日,公司第八届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于签署<技术许可协议>的议案》。

(二)董事会履行股东大会决议情况

2017 年,公司共召开 1 次股东大会,审议批准了利润分配,修 改公司章程,选举非独立董事等重大事项。截至 2017 年末,股东大 会决议执行情况主要如下:

1、2017 年 6 月 9 日,对《公司章程》部分条款进行了修改;选 举孙芸女士为第八届董事会非独立董事。

2、2017 年 7 月 18 日,实施 2016 年年度利润分配,向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元(含税)。

3、2017 年 8 月 28 日,回购股份累计使用人民币 226,525,285.07 元、799,996,931.17 港元,回购完成 A 股 88,692,299 股,B 股 265,976,681 股,完成上述合计 354,668,980 股回购股份注销手续。

(三)董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内,董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项 目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间,战略委员会规划公 司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动,在本年度为保 证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责,并积极推进年 度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前,风控和审计委员会均 召开了专门会议听取汇报,讨论并发表意见,对公司内部控制和财务 审计等工作提出了重要意见。

在年度财务报告审计工作过程中,董事会风控和审计委员会在毕 马威华振会计师事务所(以下简称"KPMG")进场后召开会议与 KPMG 进行沟通,审阅 KPMG 出具初步审计意见后的公司财务会计报表,并 出具了书面意见;在董事会审阅年报前,董事会风控和审计委员会对 年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议,形成决议 后同意提交董事会审议;在整个审计过程中,董事会风控和审计委员 会向 KPMG 出具了书面的《审计督促函》,要求 KPMG 严格按照审计工 作时间安排,有序完成审计工作,确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内,董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定,认真 履行董事会赋予的职责,严格执行董事、监事、高级管理人员的选任 及考评程序,对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

(四)独立董事履职情况

2017 年,公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定 勤勉尽职,积极参与董事会各专门委员会工作,认真审阅相关议案资 料并独立作出判断,针对相关重大事项发表了独立意见;同时积极对 公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年 度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进 行了现场了解,对董事会决议执行情况进行了现场检查,并提出建设 性意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(五)公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》,认真自 觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度。

2017 年,公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网 站披露相关文件,共披露公告 67 份,获得深圳证券交易所信息披露 工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。能 客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

(六)投资者关系管理情况

2017 年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过现场调研、 投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网 上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥 善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研 等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投 资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和网络投票相结 合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投 资者参与公司决策;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、 全面获取公司信息。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断 学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更加了解 公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的 顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

(七)公司规范化治理情况

2017 年,公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关 法律规定和公司规章制度认真履行职责,保证公司治理结构的规范性

和有效性;公司对《公司章程》等制度进行了修订,进一步提升了公 司治理的规范化水平;公司持续在多方面推进公司治理工作,积极安 排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训,保持对关联方资 金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理的定期自查,通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台 加强与投资者的良好沟通。

2017 年,公司治理完善,运作规范,与上市公司规范治理各项 要求无差异,不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持"诚信、规范、 透明、负责"的理念,规范自身,持续提高治理水平。

三、对公司未来发展的展望

以物联网、人工智能、大数据、生命科技等为代表的第四次产业 革命浪潮席卷而来,相应技术在各领域快速应用发展,人类社会正迈 向万物感知、智慧互联新时代;显示无处不在,AMOLED 等新型显示 技术发展迅速,市占率快速提升;生命科技与信息技术深度整合,人 类健康和寿命有机会取得突破。

2018 年是公司"木剑"战略期元年。为加快落实业务转型,公 司明确了 2018 年至 2022 年这五年的新"一四三三"总体战略,把公 司业务定位为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业 服务的物联网公司,提出"开放两端,芯屏气\器和"的物联网发展 战略和软硬融合、应用整合、服务化转型的发展策略。依据这一发展 策略,未来京东方将加大技术产品创新力度,在确保显示器件全球领 先地位基础上,强化各应用创新市场和诸如车载、新零售、智慧银行、

智慧家居、公共显示和移动健康等各个细分市场的开拓,实现 2022 年物联网系统收入占全部收入 40%目标。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日