BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2017 年度述职报告

2017 年,作为京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会独立董事,严格按照中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉 尽职,忠实履行职务,积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会 工作,认真审阅相关议案资料并独立作出判断,针对相关重大事项发 表了独立意见;同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解,对董事会决议执行情况进 行了现场检查,并提出建设性意见;充分发挥独立董事的独立作用, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017 年度 的工作情况简要汇报如下:

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数(含签署书面意见)	委托出席次数	缺席次数	投票情况
吕廷杰	13	13	0	0	均赞成
王化成	13	13	0	0	均赞成
胡晓林	13	13	0	0	均赞成
李轩	13	13	0	0	均赞成

1、报告期内,独立董事出席董事会的情况如下:

报告期内,公司召开了 1 次股东大会,独立董事列席了该次股东 大会。

2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2、报告期内,独立董事积极独立履行职责,不受公司大股东、 实际控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响,对董事会审议事 项发表了客观、公正的独立意见,在关联交易、对外担保、会计师事 务所聘用、内部控制评价、利润分配预案等重大相关事项发表了同意 的独立意见,并对关联交易和审计师事务所聘用发表了相关的事前认 可意见。

3、报告期内,独立董事积极参与董事会专门委员会工作。根据 公司《独立董事年报工作制度》的要求,独立董事积极参与年度审计 和年报编制工作,及时听取公司管理层关于 2017 年度工作情况的汇 报,保持与公司管理层及年审会计师沟通,保证了 2017 年度报告披 露的合规性及有效性,维护了公司中小股东的合法权益。

4、独立董事享有与其他董事同等的知情权,在履行职责时,公 司能够提供所必需的工作条件,与公司管理层人员保持密切联系,及 时获悉公司各重大事项的进展情况,了解公司的经营状况,有效地履 行独立董事的职责。公司有关人员也积极配合独立董事履行职责,未 有任何干预独立董事独立行使职权的情形。

5、经公司股东大会审议通过,公司给予独立董事适当的津贴, 并在年报中进行披露。

在新的一年里,为保证董事会的独立与公正,维护中心股东特别 是社会公众股东的合法权益,我们将按照相关法律、法规和规范性文

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件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求,在任期内继续谨慎、 认真、勤勉、忠实地履行职务,利用自己的专业知识和经验为公司发 展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,使公司 稳健经营、规范运作,促进公司持续、稳定、健康发展。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

吕廷杰 王化成 胡晓林 李轩

2018 年 4 月 20 日